大唐电信科技股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职报告
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上
市规则》等法律法规及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等规定，大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会在2025年度勤勉尽
责，认真履职。现将董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
立董事胡军统（主任委员）、独立董事刘保钰、独立董事张志亚3名成员组成。
审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成
符合《公司章程》和《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》
的有关规定。
二、年度会议召开情况
情况如下：
于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的
议案》《关于<公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关
于公司 2024 年度会计政策变更的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报
告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告>的议案》《关
于<公司 2024 年度内部审计工作报告>的议案》《关于<公司 2025 年度内部审计
工作计划>的议案》《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》
《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的
报告>的议案》《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》11 个议案，全体委员
同意上述议案内容，并同意提交董事会审议。同时，全体委员听取了《关于公司
行了充分沟通。
于聘任公司财务总监的议案》,全体委员同意聘任马红霞为公司财务总监，并同
意提交董事会审议。
<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》,全体委员同意 2025 年半年度报告内
容，并同意提交董事会审议。
于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》,全体委员同意 2025 年第三季度报告的
内容，并同意提交董事会审议。
于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，全体委员同
意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控
制审计机构，并同意提交董事会审议。
唐电信科技股份有限公司 2025 年审计工作方案》，全体委员就审计计划提出了
具体意见和要求。
于对参股公司会计核算方法变更的议案》，全体委员同意对参股公司会计核算方
法变更，并同意提交董事会审议。
三、审计委员会2025年相关工作履职情况
审计委员会严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，
履行职责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制。具体履职情况如下：
报告期内，审计委员会审议并通过公司2024年年度报告、2025年第一季度报
告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告，认为公司财务报告公允反映了公
司财务状况以及经营成果。
年报编制期间，审计委员会按照相关规定履行职责。在会计师事务所进场之
前，沟通了解年度审计工作安排。在会计师事务所出具初步审计意见后、召开董
事会审议前，与注册会计师沟通审计过程中发现的问题。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导内部审计部门的有效运作，积
极推动公司内部控制体系建设。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性
进行了评价，会计师事务所出具了《内控审计报告》。审计委员会审议并通过公
司 2024 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为健全，可以保证公
司经营管理工作正常进行。
报告期内，审计委员会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予
以审议。
报告期内，审计委员会同意公司聘任马红霞为公司财务总监，并同意将该议
案提交公司董事会予以审议。
错更正
报告期，不涉及。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《公司章程》相关规定，按时出席各次会议，在
监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意
见、内部控制有效性评估等方面建言献策，充分发挥了审查、监督作用，切实履
行了审计委员会的责任和义务。
切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提
供真实、准确、完整的财务报告，推动公司治理持续优化，维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。
大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会
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