大唐电信科技股份有限公司
唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领经营层坚持以习近平
新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全
会精神，以开拓创新的智慧和务实肯干的作风，不断推进公司经营质量稳步提升。
《证券法》等相关法律法规，认真履行
《公司章程》赋予的各项职责，不断加强董事会建设、规范公司运作、提升公司
治理水平。现将公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2025 年董事会的主要工作
（一）公司经营情况
司坚决贯彻公司党委、董事会的决策部署，围绕“聚主业、寻增量、强动能、促
活力、练内功、提质量”十八字经营方针，保持战略定力，锚定年度目标，以打
持久战的韧性和打歼灭战的勇气，报告期内公司实现收入稳步增长，经营性现金
流由负转正，实现新突破，资产质量持续夯实优化，经营指标稳健向好、健康度
显著提升。公司主要经营情况已在《公司 2025 年年度报告》进行了详述。
（二）董事会日常工作
《公司章程》等有关规定，召集召
开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，对公司定期报告、年度利润分配方案、取
消监事会并修订《公司章程》等相关治理制度、关联交易及聘任会计师事务所等
重大等事项进行了审议。
公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东会，确保股东会正常召开和
依法行使职权。公司董事会保障股东依法享有各项权利，积极为股东行使权利提
供便利，切实保障股东的合法权益。会前公司董事会充分、完整地披露所有提案
的具体内容，股东会召开时提供网络投票方式，为股东发言、提问及与公司董事
和高级管理人员交流提供必要的时间。为更好地服务广大中小投资者，公司董事
会召集召开股东会开通网络投票“一键通”服务，委托上证所信息网络有限公司
通过智能短信等形式，主动提醒股东参会投票，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、便利投票。
定期报告、会计核算方法变更、聘任高级管理人员、转让部分股权资产、取消监
事会并修订《公司章程》等相关治理制度、关联交易、聘任会计师事务所、募集
资金存放与使用、ESG 报告及经理层考核激励等重要事项进行了审议，依法履行
了《公司章程》赋予的职责。
董事会各专门委员会积极履行职责，充分发挥董事会各专门委员会的专业职
能作用，其中：战略与可持续发展委员会召开会议 3 次、审计委员会召开会议 7
次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，各专门委员会对 ESG 报告、转让部分股权
资产；公司定期报告、会计核算方法变更、聘任财务负责人、聘任会计师事务所；
经理层薪酬及考核激励等重大事项事先审核，为董事会决策提供了有力的支持。
召开独立董事专门会议 5 次，对公司关联交易、聘任高级管理人员等事项进行了
进行讨论和审议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为董事会提供决策依
据。
勉、谨慎履职。积极参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规，提
升专业水平和履职能力，关注监管动态，落实监管要求。公司独立董事勤勉尽责，
认真履行职责，对公司重大事项提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，在
董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，
保护了中小股东合法权益。
报告期内，董事绩效评价良好，董事薪酬情况已在《公司 2025 年年度报告》
进行了详述。
（三）董事会重点工作
治理制度
审计委员会承接监事会职责，优化公司治理结构；董事会设置职工董事，将民主
管理融入公司治理。公司董事会进一步完善以章程为基础、以议事规则为框架、
以业务管理制度为支撑的公司治理制度体系，按照证监会《上市公司章程指引》
等规则，制定、修订《公司章程》及一系列公司治理制度，进一步健全公司治理
制度体系，筑牢制度基础。
事在董事会中发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。为进一步提高董
事履职支撑规范化服务水平，公司制定了《外部董事履职支撑工作细则》，为落
实外部董事履职支撑提供制度保障。2025 年 10 月，公司董事会赴西安地区对公
司所属相关单位开展实地调研，有利于新一届董事会进一步深入了解公司产业发
展状况，更充分地发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”作用。
公司董事会按照法律法规的要求，编制公告并及时进行披露，使投资者能够
及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。2025 年，公
司共披露定期报告 4 份，临时公告 52 份，披露的信息真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露及时、公平。2025 年公司持续披露
环境、社会及治理（ESG）报告，积极履行社会责任。
回复上证 E 互动平台投资者提问，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在
资本市场的良好形象。
公司于 2025 年 5 月 29 日参加了中国信息通信科技集团有限公司统一组织
召开的 2024 年年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会，于 2025 年 9 月 17 日
通过上海证券交易所“上证路演中心”召开了 2025 年半年度业绩说明会，公司
董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书出席了会议，向投资者阐明公司的战
略定位、功能使命、愿景目标等，介绍企业生产经营情况和成果。
二、2026 年董事会重点工作计划
发展转型”战略的关键之年。面对新形势、新任务、新要求，2026 年，公司董事
会将紧紧围绕提升企业生存发展能力和企业健康度这一核心目标，坚持“聚主业、
拓市场、强动能、促活力、练内功、提效能”的指导方针，严格遵照《公司法》
《证券法》及《公司章程》等的规定和要求，扎实做好各项日常工作，科学高效
决策重大事项，忠实履行董事会职责。重点工作如下：
标，进一步完善公司治理机制、规范运作，促进董事会与其他治理主体良性互动、
切实发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，提升公司治理整体效能。
按照修订后的《公司章程》及治理制度，落实董事会专门委员会职责，进一步提
升专门委员会的规范运作水平，充分发挥董事会专门委员会的作用。
围绕增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦主责主业，深入推进布局优化和结构
调整，积极防范各类风险，不断夯实可持续健康发展基础。
息披露义务，做好定期报告、临时公告信息披露工作，确保公司信息披露工作真
实、准确、完整、及时、公平。加强投资者关系管理，多渠道、多平台、多方式
开展投资者关系管理工作，回应投资者的关切与诉求，积极向股东传递公司价值。
会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，凝共识、守初
心、聚合力，夯实发展根基，筑牢公司健康发展基石，推动公司健康可持续发展。
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