甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司董事会
专门委员会工作细则》等有关规定，2025 年，甘肃酒钢集团宏兴
钢铁股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会忠实、
勤勉地履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由秦俊山先生、吕向东先生、
贾萍女士、刘朝建先生、田飚鹏先生组成。2025 年 11 月 4 日，董
事会换届选举后组织召开了第九届董事会第一次会议，审议通过
《公司关于组建第九届董事会专门委员会的议案》，第九届董事会
审计委员会调整为杜昕先生、马鼎斌先生（职工董事）、贾萍女士、
刘朝建先生和田飚鹏先生，其中独立董事委员 3 名，占审计委员
会成员总数 1/2 以上，由财务专业的独立董事贾萍女士担任主任委
员，人员配置和构成均符合上市公司治理的规范性要求。
二、审计委员会会议召开情况
（一）2025 年 1 月 16 日，以现场结合通讯方式组织召开了
度报告的审计工作进行了总体安排、部署。
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（二）2025 年 2 月 17 日，以现场结合通讯方式组织召开了
制订<全面风险管理制度>的议案》
。
（三）2025 年 4 月 18 日，以现场结合通讯方式组织召开了
年报审计过程中的重要事项进行沟通和确认。
（四）2025 年 4 月 25 日，以现场方式组织召开了 2025 年董
事会审计委员会（第四次）会议，审议通过《公司 2024 年度内部
控制评价报告》
《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》
《公司 2024
年度利润分配预案》等议案，听取了《公司 2024 年内部审计工作
开展情况暨 2025 年审计工作计划》的专项报告。
（五）2025 年 8 月 22 日，以现场方式组织召开了 2025 年董
事会审计委员会（第五次）会议，审议通过《公司 2025 年半年度
报告及摘要》《公司关于修订<内部控制管理手册>的议案》
。
（六）2025 年 10 月 28 日，以现场方式组织召开了 2025 年董
事会审计委员会（第六次）会议，审议通过《公司 2025 年第三季
度报告》。
（七）2025 年 11 月 7 日，以现场结合通讯方式组织召开了
提名聘任财务总监的议案》。
（八）2025 年 12 月 25 日，以现场结合通讯方式组织召开了
补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。
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（九）2025 年 12 月 26 日，以现场结合通讯方式组织召开了
会计师事务所开展公司 2025 年审计前期工作的有关事项。
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构。董事会审计委员会对公司
续聘的中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”
）进行了事
前审核，并出具了专业审核意见。通过查阅中审众环资格证照相
关信息和诚信记录，董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审
查，认为中审众环会计师事务所在公司 2024 年度审计工作过程中
做到了勤勉尽责，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、
完整地反映了公司的整体情况。同意续聘中审众环会计师事务所
为公司 2025 年度审计机构（聘期 1 年），同时给付其 2024 年度审
计费用共计 200 万元。
（二）评估内部控制的有效性。公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定，建立了较为齐全且覆盖主要经营和管理活动
的内部控制管理制度。公司的内部控制运行情况，符合中国证券
监督管理委员会以及上海证券交易所对上市公司内部控制的规范
性要求。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，未发现与财务报
告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的
重大或重要内部控制缺陷，同意《公司 2024 年度内部控制评价报
告》并将其提交至董事会审议。
（三）指导内部审计工作。公司现已建立完备的内部审计监
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督体系，立足经济监督定位，聚焦主责主业，不断提高审计监督
质效，从完善制度体系、严格执行审计计划、落实审计问题整改
等方面扎实开展工作，以高质高效审计监督护航公司高质量发展。
益及内部控制审计 4 项；同时指导不锈钢分公司等 5 家单位顺利
完成外部审计迎检工作。内部审计业务的常态化开展，推动公司
各单位不断增强合规意识，精准施策补齐短板，有效提升了各环
节的管理水平，为公司合规、高效运营筑牢了防线。
（四）严格落实审计问题整改。根据审计执行过程中发现的
典型问题及整改落实情况，组织公司各部门、各分子公司开展 2023
—2025 年期间典型问题自查自纠工作。推动各分子公司主动排查
风险隐患，形成了典型审计问题“自查－整改－评价”管理闭环，
推动同类问题系统性解决，堵塞管理漏洞，提升公司整体管理效
能。
（五）审阅公司财务报告并发表专业意见。报告期内，董事
会审计委员会在认真审阅公司 2024 年年度报告的基础上，审查了
公司 2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，认为公
司出具的财务报告能够真实、客观地反映公司经营成果和财务状
况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内
容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要
求，同时也未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反相
关规定的行为。
（六）协调推进审计沟通事项。报告期内，审计委员会就年
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度审计计划、审计工作部署等有关事项，与管理层及外部审计机
构进行了充分、有效的沟通，为高效优质地完成相关审计工作提
供了重要保障。
（七）依法行使原监事会职权。报告期内，董事会审计委员
会严格按照《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司相关制
度规定，行使原监事会职权，履行监督职责，重点围绕公司财务
信息质量、内部控制执行、董事及高级管理人员履职行为等方面
开展监督工作：1.定期检查公司财务状况，审核财务报告及相关资
料，确保披露的财务信息真实、准确、完整；2.通过检查履职决策
记录、适时开展经济责任审计等方式，对公司董事、高级管理人
员以及子公司董事执行职务的行为进行监督，报告期内未发生董
事、高级管理人员损害公司利益的行为。
四、下年度工作计划
《证券
法》
《上市公司治理准则》及相关监管要求，立足钢铁行业周期特
征与公司生产经营实际，以提升财务信息质量、强化内部风险防
控、统筹内外部审计效能、完善公司治理体系为核心，坚持独立
性、专业性、审慎性原则，全面履行监督、核查、咨询与决策支
持职责，护航公司高质量发展与合规运营。
特此报告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董事会审计委员会
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