证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-019
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开
第三届董事会第十次会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全
体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，公司拟为公司和
全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”），具体事项公告如下：
一、责任险具体方案
（一）投保人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终
签订的保险合同为准）
（三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的
保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会拟提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权
代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、
确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时
或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为被保险人，属
于利益相关方，全体委员回避表决。
级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事
回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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