贵州益佰制药股份有限公司
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公
司及股东会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决
策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年年
度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 186,292.09 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润-32,956.23 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分
别为 77.64%和 21.50%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现由 3 名独立董事、4 名内部董事组成，其中职工代表董事 1 名。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门
委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会
赋予的职权，各专门委员会根据相关议事规则有序开展工作，所有董事勤勉尽责，
按时参加各项会议，积极为公司的经营发展建言献策，提升董事会经营决策的科
学性。2025 年年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东会，详细情况如下：
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会 2、审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》；
第十一次会议 3、审议《公司独立董事 2024 年年度述职报告》；
情况报告》；
事项影响已消除的专项说明》；
案》；
的议案》；
第八届董事会 3.09、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
第十二次会议 3.10、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
管理办法>的议案》；
第八届董事会
第十三次会议
第八届董事会 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
第十四次会议 2、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
第八届董事会
。
第十五次会议
（二）股东会会议召开情况
决议刊登的指定网站 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
的查询索引 披露日期
详见《贵州益佰制药股份有限公司
东大会 www.sse.com.cn/
（公告编号：2025-018）
详见《贵州益佰制药股份有限公司
临时股东大会 www.sse.com.cn/
公告》（公告编号：2025-028）
详见《贵州益佰制药股份有限公司
临时股东会 www.sse.com.cn/
告》（公告编号：2025-037）
报告期内，公司董事会按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过
的各项决议。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《董事会议事规则》《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法
律法规的要求，认真勤勉地履职，积极出席相关会议并依法充分履行独立董事职
责，认真审议各项议案。独立董事重点关注公司经营业绩、资产减值、制度修订
等事项，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，
充分发表相关意见，在工作中保持了充分的独立性和审慎性，切实维护公司全体
股东的利益。
（四）信息披露工作情况
报告期内，公司共完成 4 份定期报告以及 40 份临时公告的编制和披露工作。
为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定，对公司 33 个治理制度进行了修订。
公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情
况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大
事项，最大程度地保护投资者利益。
（五）投资者关系工作情况
接待来访调研机构等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并及时关注公司股
票市场动态和市场舆情，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026 年董事会重点工作计划
作，科学高效地决策重大事项，从公司全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东
会决议，确保经营管理工作稳步推进。公司董事会将继续以股东利益最大化为着
眼点，严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，抓好落实，不断提升治理水
平；持续提升信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；
配合接受审计委员会监督，健全内部控制体系；继续加强对公司经营管理的指导，
努力为经营层的工作开展创造良好环境，为公司的整体发展勤勉尽责。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
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