厦门建霖健康家居股份有限公司
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实
维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学
决策。现就公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：
一、2025 年重大工作完成情况
（一）2025 年公司经营情况
元，增幅 2.25%；实现净利润 4.42 亿元，较上年减少 0.39 亿元，降幅 8.09%；基
本每股收益 1.00 元, 较去年减少 0.09 元，降幅 8.60%。
（二）股东分红情况
润分配预案的议案》完成了 2024 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本
润分配方案的议案》完成了 2025 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日的总
股本 447,573,000 为基数，每股派发现金红利 0.19 元（含税）,共计派发现金红利
（三）募投项目完成情况
公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，
募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资金
已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 635,308,053.30 元已全部使用完毕，其
中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目 26,336,119.84 元；于募集资金到位后至
募集资金永久补充流动资金 59,609,600.28 元，上述合计使用募集资金 639,601,897.03 元。
募投项目实际总投入 639,601,897.03 元，较募集资金净额超出 4,293,843.73 元，主要系
公司募集资金的部分理财收益及利息投入项目建设所致。截止 2025 年 12 月 31 日，募
集资金结余金额 0 元。
公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律
法规的规定。
二、2025 年董事会日常工作回顾
（一）董事会召开情况
行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。
序号 召开时间及届次 审议通过的议案
第十一次会议
第十二次会议
告》
象发行股票相关事宜的议案
第十三次会议
第十四次会议 3、关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度
的议案
日
第三届董事会
第十五次会议 3、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
（二）股东会召开情况
公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，
报告期内股东会决议事项均由董事会组织实施完成。股东会审议通过的议案具体
情况如下：
序号 召开时间及届次 审议通过的议案
算报告》
特定对象发行股票相关事宜的议案
临时股东大会 制度的议案
临时股东会
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。报告期内，董
事会专门委员会按照法律法规、《公司章程》及实施细则的要求，依法依规开展工
作，认真履行职责，为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内
董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会战略委员会共召开会议 2 次，董事会
提名与薪酬委员会共召开会议 1 次。
公司独立董事认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展。在董事
会召开前认真审阅相关会议文件，通过现场考察、视频会议、邮件电话等多种形式
与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况，提出合理化建议，并以
独立、客观、公正的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
（四）信息披露工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，
保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。2025 年度共计完成公告文件发布 91 份。确保公司股东能够及时、真实、准
确及完整的掌握公司经营情况和变化。
（五）投资者关系管理情况
公司通过邮件、投资者热线电话、e 互动平台等渠道加强与投资者沟通，本着
公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资
者之间相互信任，利益一致的关系。2025 年公司在上海证券交易所 e 互动平台回
复投资者问题 46 条，回复率 100%。2025 年度公司接待机构投资者线上及线下调
研活动 20 场累计接待 125 人次，通过价值在线和上证路演平台分别召开 2024 年
度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度和 2025 年第三季度业绩说明会共 3 场。
（六）内部控制建设情况
制监管要求，结合公司实际情况，持续优化健全公司内部控制体系。董事会编制了公司
《2025 年度内部控制评价报告》，客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，并经容
诚会计师事务所审计。容诚会计师事务所认为公司内部控制制度是健全的，执行是有效
的。公司进一步完善风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合规管理工作
的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断
监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实
现公司管控与战略发展目标，增强公司可持续性与抗风险能力。
（七）ESG 推动情况
公司将 ESG 视为企业战略的重要组成部分，持续推动可持续发展理念深度融入经
营全流程。公司坚持顶层设计与落地执行并重，不断完善 ESG 管理体系，厚植绿色低碳
与责任担当文化，推动 ESG 理念内化于心、外化于行，致力成为健康家居行业可持续发
展标杆。凭借体系化建设与扎实实践，公司 ESG 表现获权威机构高度认可：2023—2025
年连续三年获评万得（Wind）ESG AA 级，稳居 A 股细分行业前列，并入选 2025 年度
Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强；同期获评中国上市公司协会“2025 年上市公
司可持续发展优秀实践案例”等多项 ESG 奖项，充分体现资本市场与行业对公司治理
水平、长期投资价值与高质量发展能力的肯定。与此同时，公司持续深化绿色制造与低
碳运营，4 家子公司获评国家级绿色工厂、3 家子公司获评绿色供应链管理企业，节能
降碳成效显著；公司不断提升社会责任履责水平与公司治理效能，构建规范透明、高效
稳健的治理架构。公司《2025 年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》于 2026
年 4 月 23 日正式披露，全面呈现年度可持续发展成果。
三、2026 年董事会工作重点
面向未来，建霖家居秉承“奔向美好生活”为使命，以国家战略发展和社会经济
发展需要为牵引，以集团新时代发展战略为指导，以“铸核提智、效增倍出、全域
共进”为成长动能，踔厉奋发，勇毅前行。一是继续提升治理水平，诚信规范企业
治理和责任引领稳健经营；二是夯实核心能力建设，凭借科技创新力量推动产业升
级，以低碳构筑美好未来；三是切实践行社会责任，饮水思源、回馈社会，与股东、
行业伙伴以及全体员工携手一道，共赴可持续发展美好未来！
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