华熙生物科技股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职报告
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
市公司治理准则》
《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华熙生物科
技股份有限公司审计委员会工作细则》（（以下简称“《审计委员会工作细则》”）
等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计委员会职责，现就审计委
员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2025 年 6 月 11 日召开了 2024 年年度股东大会及第三届董事会第一
次会议，完成了第三届董事会成员及各专门委员会成员的换届选举工作，顺利实
现第二届与第三届董事会审计委员会的平稳过渡。
公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事陈达亮先生、
独立董事徐文鸣先生及董事陈玉鑫先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董
事陈达亮先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，符合《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及监管要
求中审计委员会独立董事占多数的规定。
二、审计委员会会议召开情况
情况如下：
序号 届次 召开日期 审议议案
《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》
第二届董事会审计委 《关于审议公司关于 2024 年度会计师事务所履
议 《关于审议审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告的议案》
《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的议案》
《关于 2024 年度计提大额资产减值准备的议
案》
第二届董事会审计委
议
第三届董事会审计委
议
第三届董事会审计委
议
第三届董事会审计委
议
第三届董事会审计委
议
三、审计委员会 2025 年度履职情况
调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步提升公司规
范治理水平。
（一）监督及评估外部审计工作
报告期内，审计委员会与外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）就 2024 年度财务报告审计工作范围、审计业务时间安
排、审计重点领域、审计要点等进行了多轮沟通。审计委员会认为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
经审阅致同所的基本情况并参考 2024 年度财务报告审计表现，审计委员会同意
公司续聘致同所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并报董事会
审议通过。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会听取了公司审计监察部关于 2024 年审计工作汇报、
作汇报、2025 年第三季度重点工作汇报，关注审计监察部定期对收入、存货、
费用、研发、供应链等领域开展审核；建议健全反舞弊机制，关注和检查可能存
在的舞弊行为。审计委员会认为审计监察部较好地履行了内部审计职能，未发现
内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度经审计的财务报告以及
为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及
现金流量。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，审计委员会审议通过了《关于审议公司内部控制评价报告的议
案》，并听取了公司审计监察部负责人关于内部控制的汇报，未发现公司财务报
告及非财务报告内部控制相关的重大缺陷，认为公司建立了比较完善的内部控制
制度。
四、总体评价
报告期内，审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规
定，勤勉尽责，切实有效履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构
工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、监督及评估公司的内部控制等方
面发挥了积极有效的作用，有力保障了公司规范运作。
自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督职能，持续提升公司规范运作
水平，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
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