中船汉光科技股份有限公司
未来股东回报规划（2026 年-2028 年）
为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）利润分配政
策，保持分配政策的连续性和稳定性，增强分配决策的透明度和可操
作性，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》（证监会公告【2025】5 号）等相关法律法规及《中船汉光科
技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《中船汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2026 年-2028 年）
》，
具体内容如下：
一、股东回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发
展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对
股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划基本原则
公司在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司
未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更
加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，
保证股东长期利益的最大化。
三、公司未来股东回报规划（2026 年-2028 年）具体内容
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润
分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利
且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现
金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东
的可分配利润的 30%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买股权累计
支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
且超过 3,000 万；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东
会审议批准。
（四）发放股票股利的条件
公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
公司在采用股票方式分配利润时，应当兼顾公司成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素。
（五）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公
司章程规定的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段
不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司利润分配方案的审议程序
董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案；董
事会在审议利润分配预案时，认真研究和论证利润分配的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司利润分配预
案经公司董事会审议通过后，提交股东会以普通决议方式审议决定。
股东会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并
及时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一
年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的
下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董
事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权
益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体
理由，并披露。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划
以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事
会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决
策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其及
时改正。
（七）利润分配调整的决策机制和程序
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议
批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进
行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
（八）公司利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开
后 2 个月内完成股利的派发事宜。
四、股东回报规划制定周期和调整机制
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东的意
见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，
并经董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况
发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划
进行调整。新制定的规划须经董事会审议通过后提交股东会审议通过
后执行。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过
之日起实施。
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