证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026--024
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日
和 4 月 21 日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会
第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
度股东会审议。
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利
开展，2026 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担
保额度不超过 5.00 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方
式，担保额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东
会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署
相关合同及转授权文件，并授权李诗华先生根据实际经营需要在总对外担保额
度范围内适度调整各子公司间的担保额度。
二、预计对外担保情况
被担保方
担保方 担保债务 本次预计担 担保额度占上 是否
担保 最近一期
被担保方 持股比 金额（万 保额度（万 市公司最近一 关联
方 资产负债
例 元） 元） 期净资产比例 担保
率
真兰仪表科技有
公司 100% 25.31% 20,000.00 20,000.00 5.69% 否
限公司
上海真兰精密模
公司 100% 44.49% 5,000.00 5,000.00 1.42% 否
具有限公司
罗德精密五金
公司 （芜湖）股份有 100% 49.21% 5,000.00 5,000.00 1.42% 否
限公司
真兰管业科技有
公司 100% 42.83% 3,000.00 3,000.00 0.85% 否
限公司
上海真兰工业自
公司 100% 33.72% 5,000.00 5,000.00 1.42% 否
动化仪表有限公
司
株洲市德科材料
公司 60.20% 73.24% 8,000.00 8,000.00 2.28% 否
科技有限公司
鲲彤智能科技
公司 （芜湖）有限公 85% 37.00% 3,000.00 3,000.00 0.85% 否
司
芜湖钰鑫辉塑料
公司 90% 68.07% 1,000.00 1,000.00 0.28% 否
科技有限公司
合计 50,000.00 50,000.00 14.21%
三、被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
与上市公
被担保 注册资 法定代
成立日期 注册地址 主营业务 司的关联
方 本 表人
关系
供应用仪器仪表、燃
芜湖市湾
气设备、电子设备、
真兰仪 沚区安徽
电子元器件、五金产
表科技 新芜经济 50,000 全资
有限公 开发区阳 万元 子公司
制品制造及零部件研
司 光大道
发、制造、加工、销
售等
上海真 上海市青 精密模具、汽车零部
兰精密 浦区崧达 8,000 件及配件、仪器仪 全资
模具有 路 800 号 1 万元 表、塑胶制品设计、 子公司
限公司 幢1层 开发、制造
五金冲压件、精密机
安徽省芜
罗德精 械零部件、精密电子
湖市湾沚
密五金 零部件、精密模具、
区安徽新
（芜 2,000 五金工具、金属制 全资
湖）股 万元 品、不锈钢制品、塑 子公司
发区阳光
份有限 料制品、铝合金制品
大道 4666
公司 制造、加工、销售及
号
相关技术服务
芜湖市湾
阀门和旋塞销售；金
真兰管 沚区安徽
业科技 新芜经济 全资
有限公 开发区阳 子公司
元 其他建筑用金属制品
司 光大道
制造；钢压延加工
上海真 上海市青
工业自动控制系统装
兰工业 浦区崧达
自动化 2017-05-24 路 800 号 1 任海军
万元 表制造；气压动力机 子公司
仪表有 幢6层 A
械及元件制造
限公司 区
汽车零部件研发；汽
车零部件及配件制
湖南省株 造；铁路机车车辆配
株洲市 洲市天元 件制造；喷涂加工；
德科材 区马家河 塑料制品制造；塑料
料科技 2011-06-25 街道新马 耿跃良 制品销售；摩托车零
万元 子公司
有限公 社区新东 配件制造；机械零
司 路 1399 号 件、零部件加工；金
加工；塑胶表面处
理；
塑料制品销售；模具
销售；玩具销售；日
用百货销售；家用电
器零配件销售；汽车
芜湖市湾
鲲彤智 零部件及配件制造；
沚区安徽
能科技 模具制造；塑料制品
新芜经济 3,000 控股
（芜 2018-03-29 韩山岭 制造；五金产品制
开发区阳 万元 子公司
湖）有 造；有色金属压延加
光大道
限公司 工；机械零件、零部
件加工；通用零部件
制造；金属制品销
售；金属切割及焊接
设备制造；
汽车零部件及配件制
造；模具制造；模具
销售；塑料制品制
芜湖钰 芜湖市湾
造；第一类医疗器械
鑫辉塑 沚区新芜
料科技 2024-04-03 经济开发 古金銮
万元 售；通用设备制造 子公司
有限公 区阳光大
（不含特种设备制
司 道 4666 号
造）；电子专用设备
制造；电子专用设备
销售；
（二）被担保方主要财务指标
截至 2025 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：
单位：万元
被担保方 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
真兰仪表科技有限公
司
上海真兰精密模具有
限公司
罗德精密五金（芜
湖）股份有限公司
真兰管业科技有限公
司
上海真兰工业自动化
仪表有限公司
株洲市德科材料科技
有限公司
鲲彤智能科技（芜
湖）有限公司
芜湖钰鑫辉塑料科技
有限公司
四、控股子公司部分股东未按出资比例提供同等比例担保和反担保的说明
株洲市德科材料科技有限公司、鲲彤智能科技（芜湖）有限公司和芜湖钰
鑫辉塑料科技有限公司的其他股东由于资金有限，未同比例提供担保和反担
保。
本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影
响，能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整
体风险可控。本次提供担保事项决策程序合法合规，不存在关联方输送利益的
情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正式的
担保协议，该事项经公司股东会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请
综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签
订的具体协议为准。
六、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符
合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；目前公司财务状
况良好，抗风险能力较强，有能力偿还到期债务。
独立董事专门会议同意公司《关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的
议案》，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议意见
审计委员会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动
皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于相关子公司获得业务发展所需
的资金，符合公司的整体利益，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公
司和股东的利益。
（三）董事会审议意见
董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控范围
之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会对
各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全
面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力；公司董
事会同意公司 2026 年度对子公司提供担保额度预计相关事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司为子公司提供担保额度预计事项符合公司生
产经营需要，该事项已由公司独立董事专门会议发表同意意见，并经审计委员
会、董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议；该事项决策程序合
法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司对子公司提供担保额度预计事项无异议。
八、备查文件
担保额度预计的核查意见
特此公告。
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