证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-022
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2026 年业务发
展需要，预计 2026 年与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 970.00 万元。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 年度预 截至披露日 上年发生
别 容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
向关联方采 湖北浩天 采购原材 市场公允价 500.00 - 19.56
购原材料等 博能机电 料、委托加
科技有限 工等
公司
接受关联人 李文蓉、 食堂工作餐 市场价格
提供的劳务 李文革 服务 15 元/餐
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 内容 发生 预计 额占同类 额与预计 及索引
金额 金额 业务比例 金额差异
向关联方 湖北浩 采购原材 19.56 - - - -
采购原材 天博能 料、委托
料等 机电科 加工等
技有限
公司
接受关联 李文 月 19 日 披
食堂工作
人提供的 蓉、李 423.38 430.00 100% -1.54% 露于巨潮
餐服务
劳务 文革 资讯网（编
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系说明
（一）关联人一
系李文喜的胞弟。
（二）关联人二
公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）
统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
成立日期：2017 年 04 月 06 日
注册资本：5,000 万人民币
住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）
经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；
机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
浩天博能主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。
浩天博能最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）为：2025 年度营业收
入为 445.30 万元，净利润为-290.07 万元，2025 年期末净资产为 1,940.00 万元。
执行董事。
三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据
（一）向关联方采购原材料、委托加工
因市场需求增长，公司业务规模持续扩大，机械加工产能需求相应增加。考
虑订单排产的波动性以及外部协作配套的便利性，在公司产能利用率较高的情况
下，拟将部分机械加工委托给浩天博能，浩天博能将发挥在轻质材料加工方面的
优势与公司形成协同。公司将按照供应链管理相关制度执行，加工费用参考本地
市场价格，公司将根据实际情况需要与关联人签署相关协议。预计金额合计不超
过 500.00 万元。
（二）关联方提供食堂工作餐服务
公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法
律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决员工工作用餐所需。关联交
易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为 15
元/餐，根据用餐次数由公司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他
股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，不会影响公司及子公司未
来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人
形成依赖。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易符合生产经营和持续发展的需要，相关交
易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立
性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方
形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
董事会会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：关于 2026 年度日
常关联交易预计的事项属于公司及其子公司日常经营所需，在定价政策和定价依
据上遵循公平、公正、公允的原则，该交易的发生具有必要性，不存在损害公司
及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交
易事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
