证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-027
债券代码：123264 债券简称：双乐转债
双乐颜料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资
金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2678 号）同意，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额
人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 8,754,500.00 元（不含税）后，实际募集资金
净额为 791,245,500.00 元。募集资金已于 2026 年 1 月 5 日汇入公司指定账户内，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10008 号）。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存
放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，
公司本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
扣除发行费
序 项目投资 拟使用募集
项目名称 实施主体 用后募集资
号 总额 资金投资额
金投资金额
高性能功能性颜料产品
研发中心项目
合计 88,847.89 80,000.00 79,124.55
截至2026年3月31日，公司向不特定对象发行可转债募集资金专户余额合计为
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金
预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资金额为 381.98 万元，本次拟置换金额为 381.98 万元。具体情况如下：
单位：万元
扣除发行费用后
序 实施 拟使用募集资 自筹资金预 本次拟置
项目名称 募集资金投资金
号 主体 金投资额 先投入金额 换金额
额
高性能蓝绿颜 双乐
料项目 泰兴
高性能黄红颜 双乐
料项目 泰兴
高性能功能性
双乐
股份
中心项目
双乐
股份
合计 80,000.00 79,124.55 381.98 381.98
四、募集资金置换预先投入的实施
公司在《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中对募集资金置换预先投入做出了如下安排：在本次发行募集资金到位之前，公司将
根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位
后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响
募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双乐颜料股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》，认为公司管理层编制的专
项说明在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了贵公司截至2026年1月5日止以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）保荐机构核查意见：
经核查，保荐机构认为：双乐股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项无需提交股东会审议，已经公司董事会审议通过，并由会计师事务所出具了
鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求。保
荐机构对双乐股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、备查文件
项鉴证报告；
募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
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