双乐颜料股份有限公司
）董事会严格按照《公司法》
、
《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
、《董事会议事
规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东
负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳
定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
为“十四五”收官划上圆满句点，为“十五五”启程打好坚实基础。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）深化党建工作，筑牢发展根基
全面强化党的领导，将党建工作与生产经营深度融合。
精神，提高对新质生产力和高质量发展的认识。
全面深化客户类改革，完成客户类全员述职测评、珠三角部岗位竞聘、服务部岗位职能
优化等重大改革举措，发布并实施处（组）履职规章和考核方案，建立以客户为中心的
营销体系，不断提升顾客满意度。
带头作用，解决生产瓶颈问题，促进党建与业务同频共振。
（二）强化战略导向，锚定发展方向
公司董事会立足行业趋势与公司实际，审时度势、把舵定向，进行战略洞察，制定
三年滚动战略规划。
分析内外部环境、优势劣势、机会威胁，寻找机会增长点。
确战略重点及实施路线，分解为年度经营计划，制定战略合作协议、经销（代理）方案，
确定年度硬仗和行动方案。
激烈的市场竞争中赢得主动，在劈波斩浪的奋斗中不断发展壮大。
（三）面向高新市场，引领行业未来
公司董事会面向高新市场，针对行业特点，推进“五大战役”
，开展“走千访万”
活动，细分市场、深耕行业，不断抢占开拓市场，持续提高竞争能力和综合绩效。
，聚焦光刻胶专用颜料开拓和研发，包括光
电体系的面板、色浆等应用场景，拓展颜料应用领域，持续开拓国际市场。
颜料，重点加大国际市场β产品开拓力度，保持行业领先地位。
应用开发，主攻汽车机械、耐候防腐、道路涂料专用颜料，提升产品性能，满足行业和
顾客要求。通过专人销售、专人检测、专用检测设备、专用检测方法、产品专用，持续
增加重点客户合作品种。
器人领域，拓展改性市场，持续提升市场份额。
（四）合规经营管理，守牢风险底线
严格落实合规管理要求，保障企业稳健运营。
险点源，未发生质量、安全、环保、财务等重大不合规事件。
（五）董事会会议召开情况
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：
序号 届次 议案 审议内容 召开时间
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案》
第三届董事 《关于制定<双乐颜料股份有限公司可转换公司债
议 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<双乐颜料股份有限公司未来三年股东
分红回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
《关于<双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用
情况报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权
债券相关事宜的议案》
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申
请综合授信额度的议案》
第三届董事 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
议 19 8 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》
《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议
案》
序号 届次 议案 审议内容 召开时间
《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办
第三届董事 理工商变更登记的议案》
会议 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
第三届董事 30 1 《2025 年半年度总经理工作报告》
会议
第三届董事 32 1 《2025 年第三季度总经理工作报告》
会议
《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》
第三届董事 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上
会议 《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
议的议案》
（六）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会共召开了 3 次股东会，共审议通过 22 项议案。董事会根据
《公司法》
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽
职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：
序号 届次 议案 审议内容 召开时间
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告的议案》
股东大会
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于制定<双乐颜料股份有限公司可转换公司
债券持有人会议规则>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
序号 届次 议案 审议内容 召开时间
《关于制定<双乐颜料股份有限公司未来三年股
东分红回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
《关于<双乐颜料股份有限公司前次募集资金使
用情况报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权
债券相关事宜的议案》
会 请综合授信额度的议案》
《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》
股东大会 22 2 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
（七）董事会下属委员会履职情况
全年召开专委会 11 次，讨论议案 44 项。其中：
①公司战略委员会召开 1 次会议，讨论议案 7 项，就向不特定对象发行可转换公司
债券事项发表专业性意见。
②审计委员会召开 5 次会议，讨论议案 20 项，就定期报告、聘请审计机构、利润
分配及关联交易事项等发表专业性意见。
③薪酬与考核委员会召开 2 次会议，讨论议案 2 项，就董事、监事、高管人员薪酬
等发表专业性意见。
（八）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行应尽的职责，积极出席
董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅会议议案。报告期内，所有独立董事均严
格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照
有关规定对公司的闲置募集资金及自有资金理财、续聘审计机构、利润分配预案等事项
发表明确意见，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用，切实维护了公司及
投资者的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提
出异议。
（九）信息披露及投资者关系管理
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露制度》规定，加强
信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并指定《证券时报》和
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息
披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。公司高度重视投资者关系，通过多种渠
道与投资者开展沟通交流。在公司年报披露后，及时召开网上业绩说明会；公司设有专
人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”
平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造
良好途径，切实保护中小投资者合法权益。
三、2026 年董事会工作计划
综复杂的经济形势和激烈的市场竞争，董事会聚焦战略规划和年度计划，洞察市场，以
新求质，以科赋能，推动国际化、高端化、绿色化、智能化协同发展，开创高质量发展
新局面。
（一）2026 年董事会定期报告工作计划
会议
专委会
董事会
股东会
时间
董办通知
战略会
审计会
提名会
薪酬会
独董会
日期
会议
专委会
董事会
股东会
时间
董办通知
战略会
审计会
提名会
薪酬会
独董会
日期
（二）规划引领，明确三年战略目标
坚守战略定位，动态更新三年滚动战略规划，细化 2026 年任务清单。
比。
落地见效。
（三）洞察市场，拓展国际化赛道
加强市场洞察，寻找市场发展趋势和规律，加快全球化布局。
近目标顾客市场。
势，提升品牌形象。
（四）以新求质，坚持高端化定位
聚焦技术创新与产品升级，打造差异化竞争优势。
喷印墨水、光刻胶专用颜料、多金属酞菁、智能材料、纳米级颜料、功能复合颜料、智
能响应颜料等前沿新兴产业，重点攻关高性能有机颜料、特种功能颜料等关键技术。
（五）双减联动，永葆绿色化底色
以碳达峰碳中和为牵引，以资源高效利用和减碳减排为核心，推广绿色低碳技术。
继续推进中水回用、固废资源化循环利用项目，减少排放总量。
（六）数字驱动，建设智能化工厂
以数字化转型为抓手，提升生产效率与管理水平。
送机等智能装备，建立数据治理标准化管理平台，实现生产信息化、设备网络化、过程
透明化、报表无纸化，不断提高劳动生产率。
链，促进系统互联互通。
“数据驱动决策、智能赋能生产”的新型运营模式。
（七）八大课题组，推动“四化”升级
加大研发投入，组建“八大课题组”
。
产学研深度融合，突破关键核心技术瓶颈，解决“卡脖子”难题，不断推出“替代品”
。
际化、高端化、绿色化、智能化创新发展提供技术支持。
（八）建立核算指南（三指引）
，实现全过程管控（F）
，定位行政级别，对各部门信
息及时反馈，建立沟通渠道。
报送报表和数据资料，为科学决策、民主决策提供依据。
（九）推行九宫格管理，两全落地见效（SQE）
进一步推进九宫格管理，紧盯 51 管理要素，落实两全管控措施。组织人员培训、
演练，提高全员意识和技能。
安全度。
案措施，开展质量攻关和质量改进活动，提高合作方准入标准，稳定和提升产品质量，
保障顾客满意。
管项目进度，巩固“无废工厂”创建成果，建设美丽双乐。
管理效能。
（十）强化管人用人机制，优化组织助力高质量发展（H）
遵循“不相容”原理，将“管账不管钱，管钱不用钱”的原则应用到人力管理，管
人与用人分离，职责闭环、动态适配，完善人力管理机制与组织架构。
统筹招聘与培养。各类根据业务规划申报用人计划，从组织部门推荐的人选中选拔，负
责日常考核并将结果反馈组织部门。
管理标准、合同、考核以及信息化工作。
(十一)突出党建作用，铸就双乐“铁军”
坚持和加强党的全面领导，以高质量党建引领保障高质量发展。
育成果。组织开展党员先锋岗、党员责任区创建活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和
党员先锋模范作用。
果转化为业绩和实效。
公司锁定 2026 年企业战略和年度计划，统一思想、凝聚力量，接续奋斗、开拓进
取，以“冠军城市”应有的精神风貌、舍我其谁的担当，更昂扬的斗志、更精准的发力、
更持续的突破，不断推进国际化、高端化、绿色化、智能化发展，奋力谱写高质量发展
新篇章，成为全球高性能彩色颜料领跑者，携手共创出色世界！
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