证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-021
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事
董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理
人员 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事杨
仕超回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税
前）。
（2）非独立董事薪酬方案
公司董事长以及在公司担任除董事外职务的非独立董事根据其在公
司的实际工作岗位及工作内容，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不单独发
放董事津贴。其中，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营
目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任期激励等中长期激励收入
根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算。
除董事长外，未在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公
司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬规定领取薪酬。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目
标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任期激励等中长期激励收入根
据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算。
公司董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事以及高级管理人
员在科技创新、资本运作、安全生产、质量管理、市场经营等领域或其他
重点专项工作中表现突出或贡献突出的，可依据公司相关制度和方案申请
发放专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励收入的计算基数。
二、其他说明
用等其他款项由公司统一代扣代缴。
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
三、备查文件
会议决议；
专门会议第四次会议决议；
核委员会第九次会议决议。
特此公告。
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