常州银河世纪微电子股份有限公司
履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会专门委
员会工作细则》的有关规定，现将常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）2025 年度审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72
亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电
力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，
同行业上市公司审计客户 102 家。
二、审计与内控委员会履行监督职责情况
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十三次会议
及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，
同意聘任立信为公司 2025 年年度审计机构。
经理进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审
计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行
了沟通。
经理进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定
的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
方式召开，审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会
审议。
公司董事会审计与内控委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、
独立性等方面对立信进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司
提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在
公司 2025 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继
续为公司提供 2026 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致性
和延续性，2026 年 4 月 11 日召开第四届董事会审计与内控委员会第三次会议审
议通过《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》。
三、总体评价
公司审计与内控委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会专
门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切
实履行了审计与内控委员会对会计师事务所的监督职责。
常州银河世纪微电子股份有限公司
董事会审计与内控委员会
（以下无正文，为《2025 年度审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》之签署页）
委员签字：
王普查 沈世娟 孟浪
常州银河世纪微电子股份有限公司
董事会审计与内控委员会
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