深圳普门科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《
上市公公司理准则》 上市证券交易所科科板股股上市公则》
《 上市证券
《
交易所科科板股市公公司自律监管指引第 1 号——则范运作 等法律法则及《
上深
圳普门科技股份有限公司章程 以下简称《上公司章程
《 、
上深圳普门科技股份有
《
限公司董事会审计委员会议事则》 以下简称《上审计委员会议事则》
《 等有关
则定，深圳普门科技股份有限公司以下简称《“公司” 董事会审计委员会本着
客观、公正、独立的原》，勤勉尽责地履行了工作职责，现将董事会审计委员会
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事邹证燕先生、独立董事杨光辉先生、
非独立董事项磊先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，由会计专
业人士邹证燕先生担任董事会审计委员会的召集人以主任委员 ，科有委员均未
在公司担任高级管准人员。董事会审计委员会委员的任职均符合中国券监会、市
证券交易所科的相关则定下及上公司章程 上审计委员会议事则》 的则定。
报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核
公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审核公司的
财务信息及其披露等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管准等方
面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况
体委员均亲自出席了会议，历次会议的召集、召开、表决下及会议记录、决议均
严格遵守《
上中华人民共和国公司法 以
《 下简称《上公司法 、
上《 公司章程 及《
上审
计委员会议事则》 的有关则定，具体情况如简：
召开日期 会议届次 会议内容
第 三 届 董 事 会 审议通过了下简议案：
审 计 委 员 会 第 1．上关于公司 2024 年第四季度内部审计计划执
七次会议 行情况的议案 ；
的议案 ；
的议案 ；
案 ；
的议案 。
审议通过了下简议案：
议案 ；
的议案 ；
职情况报告〉的议案 ；
第三届董事会 4．上关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务
审计委员会第 科履行监督职责情况报告〉的议案 ；
八次会议 5．上关于〈公司对会计师事务科 2024 年度履职
情况评估报告〉的议案 ；
案 ；
案 ；
审议通过了下简议案：
第三届董事会
审计委员会第
九次会议
报告〉的议案 。
审议通过了下简议案：
第三届董事会 议案 ；
审计委员会第 2.上关于公司 2025 年第二季度内部审计计划执
十次会议 行情况的议案 ；
告〉的议案 。
审议通过了下简议案：
第三届董事会
审计委员会第
十一次会议
行情况的议案 。
审议通过了下简议案：
第三届董事会
审计委员会第
十二次会议
议案 。
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
健会计师事务科以特殊普通合伙 以下简称《“天健” 作为公司 2025 年度审计
机构，实施公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作，并对其工作情况
进行监督与评估。董事会审计委员会委员与天健就审计范围、审计计划、审计方
法下及在审计工作中发现的重大事项进行了充分沟通，并对天健的相关资质、专
业性、独立性、投资者保护能力和诚信状况等进行了解和审查，认为其具备实施
审计工作科必需的专业知识和相关的职业券书，具有多年为市公公司进行审计的
经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原》，切实履行了审计机构应尽的职责，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度报告审计相关工作，出
具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。
报告期内，董事会审计委员会认真听取、审阅了公司审计部出具的 2025 年
度内部审计工作计划、季度内部审计计划执行情况、年度和半年度内部审计工作
报告，积极督促审计部严格按照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作
正常有序开展，并对内部审计过程中发现的问题提出指导性意见。报告期内，董
事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的定期报告，并就相关财
务报告的编制工作及重点事项与公司管准层进行了充分沟通，从专业角度对公司
财务报告的真实性、则确性和完整性进行了评估与监督，认为公司财务报告的内
容能够真实、则确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不涉及重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项、
导致出具非标则无保留审计意见的事项等；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的可能性；不存在须对财务报告问题进行整改的情况。
经审阅公司上内部控制评价报告 ，董事会审计委员会认为，公司根据上公
司法 上中华人民共和国券交法 上企业内部控制应用指引 等法律法则、则范性
文件下及公司内部控制制度等有关则定，结合证关 AEO 高级认券标则，建立了
较为健全的内部控制体系，公司的内部控制运作有效，相关制度设计适当，符合
市公公司理准则范的要求，能够有效保障公司生产经营活动的有序运行及各经营
管准部门的则范运作，保障了公司及全体股东的合法权益。报告期内，董事会审
计委员会未发现内部控制工作存在重大缺陷。
消监事会，由董事会审计委员会行使上公司法 则定的监事会的职权。公司取消
监事会后，董事会审计委员会对公司股东会召集召开程序的合法性、审议事项的
合法性、董事会对股东会决议事项的执行情况、高级管准人员各项职权的履行情
况进行了监督。董事会审计委员会认为公司董事会能够严格按照上公司法 和上公
司章程 及其他有关法律法则进行则范运作，各项决策程序合法，公司已经建立
了较为完善的内部控制体系；公司董事、高级管准人员履行职责时做到了忠实、
勤勉，无违反法律、法则、上公司章程 的情形，不存在损害公司及股东利益的
行为。
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管准层、审
计部、财务部、董事会办公室等相关部门与外部审计机构之间保持了持续、良好
的沟通，配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，及时关注审计工作
进展，有效促进内部审计工作优化，协助公司审计工作顺利高效完成。
四、总体评价及工作计划
所科科板股股上市公则》 等法律法则和上公司章程 上审计委员会议事则》
等的相关则定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，在监督评估外部审
计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制有效性、审阅公司财务信息等方
面充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，积极协调内外部审计机构及公司管
准层之间的有效沟通，推动了公司内控建设和则范运作，帮助董事会作出了科学
性的决策。
充分发挥董事会审计委员会的监督、指导职能，根据公司理准结构调整的实际情
况，严格按照《
上公司法 的则定履行相应职权。各委员将持续提升履职能力，强
化责任意识，不断提高专业水平与决策能力，切实履行工作职责，维护公司与全
体股东的共同利益，推动公司则范理准水平和运营质量的持续提升。
特此报告。
深圳普门科技股份有限公司
董事会审计委员会
以本页无正文，为上深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告 的签字页
董事会审计委员会委员签字：
邹证燕 杨光辉 项 磊
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