七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告_股票频道

天津七一二通信广播股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》，并按照《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天
津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关
规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风
险控制委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使专业委员会职权，
现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计与风险控制委员会基本情况
公司第三届董事会审计与风险控制委员会由独立董事郁向军、李姝、王旻组
成。其中，独立董事郁向军、李姝为专业会计人士，由郁向军担任主任委员并负
责召集审计与风险控制委员会会议。2025 年 6 月 30 日，公司完成董事换届选举。
选举产生了公司第四届董事会审计与风险控制委员会，委员会由独立董事李姝、
白自华、沈涛、李长皓、董事信巧茹组成，其中，李姝、白自华为专业会计人士，
由李姝担任主任委员并负责召集审计与风险控制委员会会议。
二、2025 年度审计与风险控制委员会会议召开情况
参会，对相关议题发表专业意见。具体会议召开情况如下：
报告及摘要>的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度财务决
算报告>的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年度财务预算报
告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》等多项议案。
季度报告>的议案》。
度报告及摘要>的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
季度报告>的议案》。
三、2025 年度审计与风险控制委员会履职情况
第四届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。全
体委员认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司财务审计提供
审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并
同意将该议案提交董事会审议。
董事会审计与风险控制委员会审阅了公司的定期报告并发表意见，审计与风
险控制委员会认为，公司定期报告严格按照中国证监会的相关规则和要求编制，
真实的反映了公司本报告期内经营活动和经营成果。报告不存在重大会计差错调
整及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
报告期内，董事会审计与风险控制委员会审阅了公司的内部审计工作计划，
确认其可行性并督促公司按照内部审计计划实施，未发现公司内部审计工作存在
重大问题。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立健全了公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执
行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会和经营
层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。另外，董事会审计与风险控制
委员会还对公司内部控制的改进提出了建议。审计与风险控制委员会认为公司能
够按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上交所有关规定的要
求，形成了合理的公司治理结构，建立了较为完善的内控管理制度。
报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会在充分听取各方意见的基础上，
积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门及相关部门
与外部审计机构的沟通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高
了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会全体委员依据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《天津七一二通信广播股份有
限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职
尽责，切实有效履行了审计与风险控制委员会的相应职责。2026 年，公司董事会
审计与风险控制委员会全体委员将继续严格按照上述相关法律法规的规定审慎、
认真、勤勉地履行职责，强化责任意识，进一步加强公司外部审计、内部审计、
经营管理层之间的沟通，提升履职能力和专业水平，为公司董事会科学决策提供
合理依据，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
天津七一二通信广播股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会

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