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董事会审计委员会 2025 年度履职报告
会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、
《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》、
《公司董事会审计委
员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督责任，
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第十一届董事会审计委员会由独立董事金宇超、独立董事毛振华、董事
蒋高明、董事赵宏阳组成。
审计委员会委员，分别为独立董事金宇超、独立董事毛振华、独立董事邹荣、董
事蒋高明，审计委员会召集人由会计专业独立董事金宇超担任。
机构、指导公司内部审计、审核公司财务信息及披露、续聘会计师事务所等方面
向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
金宇超：男，生于 1990 年 3 月，上海财经大学会计学专业博士，中国注册
会计师非执业会员。2018 年 7 月至 2021 年 6 月加入中央财经大学任教，期间完
成香港大学博士后项目，2021 年 7 月加入上海财经大学任教，现任会计学院副
教授。曾任公司第十一届董事会独立董事。现任上海优宁维生物科技股份有限公
司独立董事、公司第十二届董事会独立董事。
毛振华：男，1964 年出生，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员、
公司第十一届董事会独立董事。现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信
信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业
集团有限公司非执行董事、中国通商集团有限公司独立非执行董事、聚辰半导体
股份有限公司独立董事、公司第十二届董事会独立董事。
邹荣：男，生于 1964 年，博士。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教
授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，
上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长
宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、
上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江
西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事、
公司第十二届董事会独立董事。
蒋高明：男，生于 1971 年，中国国籍，博士研究生，上海交通大学工商管
理硕士，上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。历任中金投资（集
团）有限公司投资部经理、中金房地产（集团）有限公司总裁、交大昂立总裁、
公司第十一届董事会董事。现任中金投资（集团）有限公司总裁、公司第十二届
董事会董事。
赵宏阳：男，生于 1987 年 8 月，中国人民大学本科学历。历任长甲集团地
产总裁助理，公司第十届、第十一届董事会董事。现任长甲集团总裁、执行董事
兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁、公司第十二届董事会董事。
二、董事会审计委员会会议召开情况
会议，并积极对相关议题发表专业意见，具体如下：
召开日期 会议名称 事项
日 沟通会
审议《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报
告》
审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议
案》
第十一董事会审
计委员会第九次
日 5 审议《公司 2024 年度利润分配预案》
会议
审议《第十一届董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年度履行监督职责情况的报告》
第十一届董事会
审计委员会第十 1 审议《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要
日
次会议
第十一届董事会
审计委员会第十 1 审议《公司 2025 年第三季度报告》
日
一次会议
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督外部审计机构
报告期内，审计委员会及时与年审会计师沟通 2025 年度审计计划，了解审
计工作进度，督促年审会计师按计划完成审计工作，并与年审会计师充分沟通审
计情况。
（二）审核公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会听取了公司相关人员关于公司经营情况的汇报，认真
审核了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025
年第三季度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞
弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会认真审核了公司 2024 年度内部控制评价报告及大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司已基本建立
了较为健全的内部控制制度体系，公司内部控制实际运作情况符合相关法律法规
的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（四）协调经营层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方诉求意见的基础上，协调公司
经营层、监察与审计部及相关部门与会计师事务所进行沟通，使其沟通更为有效。
（五）续聘会计师事务所的审查
报告期内，审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大信切实
履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益，同意聘任大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控审计机构并提交
董事会审议。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会全体委员按照《公司章程》、
《公司独立董事工
作细则》、
《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，
认真履行了审计监督责任。
法律法规，切实履行审计监督责任，推动公司治理水平的持续提升，维护公司及
全体股东的利益。
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