证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-015
苏州翔楼新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，本
事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、
期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年年度财务报告审计的各项工作。
综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层
依照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定 2026 年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称公证
天业）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特
殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同
行业上市公司审计客户 65 家。
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000
万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任
纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施
次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2
次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人：邓明勇
执业，2024 年将开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有建研
院（603183）、蓝丰生化（002513）、上能电气（300827）等，具有证券服务业务从业经
验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：何伟
月开始在公证天业执业，2023 年 2 月开始为本公司提供审计服务；近三年作为主项目
组要成员参与的上市公司和挂牌公司审计项目有安洁科技（002635）、特思达(831510)、
江苏金色(838669)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：秦志军
月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有苏常柴 A(000570)、千红制药
(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
中国证券监督管理 东尼电子 2022、2023 年报审计
委员会浙江证监局 项目
中国证券监督管理
委员会江苏证监局
东尼电子 2022、2023 年报审计
项目
在可能影响独立性的情形。
公司 2025 年度审计费用为 110 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 95 万元，
年度内部控制审计费用 15 万元。
复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
承担的工作量等标准确定，提请股东会授权公司经营管理层根据公允合理的定价原则及
审计工作量来确定公司 2026 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议于 2026 年 4 月 10 日召开，审议通过了
《关
于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会通过对公证天业所提供的资料进行审
核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所为公
司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，并提请股东
会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
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