证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-016
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公
司（以下简称“公司”或“科思股份”
）董事会对公司 2025 年度外汇
衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、外汇衍生品投资审议批准情况
监事会第二十次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期
结售汇业务的议案》，同意公司向银行申请办理总金额不超过 4 亿元
人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售
汇业务的公告》
（公告编号：2025-017）
。
二、2025 年度外汇衍生品投资的具体情况
公司对 2025 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期
内，公司未发生远期结售汇交易，期初、期末无余额。
三、内控制度执行情况
公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的
操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期
结售汇业务行为。2025 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现
违反相关规定的情形。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：2025 年度，科思股份外汇衍生品投资事
项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的情
形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。
综上，保荐人对公司 2025 年度开展的外汇衍生品投资事项无异
议。
五、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
；
《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司开展
外汇衍生品投资业务的核查意见》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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