广东世运电路科技股份有限公司
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组
成，2025 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的
规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会的各项决议，积极推
进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和
规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管
理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、
努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。
现将 2025 年公司董事会工作汇报如下：
一、2025 年经营情况概述
前行，以人工智能算力突破与绿色能源转型为代表的技术革命，正在重构全球增
长范式——高算力基础设施与低碳电力供给的协同效应，成为对冲系统性风险的
核心引擎。
报告期内，公司继续秉承“诚信为本，共创辉煌”的经营理念，全体员工团
结一致，积极开拓国内外市场，深耕核心领域，同时加速产品布局人工智能、储
能、人形机器人等新兴产业，持续为客户提供优质产品和服务。报告期内，公司
实现营业收入 55.77 亿元，比上年同期增长 11.05%；受业务量提升、产品结构优
化、原材料价格上升、人民币兑美元汇率上升等因素综合影响，公司净利润保持
增长，实现归属于上市公司股东的净利润 6.84 亿元，同比增长 1.37%。
二、2025 年度财务状况概述
（一）主要会计数据和财务指标
于上市公司股东的净利润 6.84 亿元，比上年同期增长 1.37%；归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 6.05 亿元，比上年同期减少 7.79%。
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2025年 2024年 本期比上 2023年
年同期增
减（%）
营业收入 5,576,888,511.38 5,022,026,078.13 11.05 4,519,080,877.22
利润总额 754,368,698.22 739,587,600.1 2.00 547,545,584.93
归属于上市公司股 683,957,590.47 674,744,855.31 1.37 495,524,652.31
东的净利润
归属于上市公司股 604,652,202.28 655,724,183.29 -7.79 488,797,079.36
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 920,717,065.61 987,664,809.19 -6.78 1,438,023,245.44
金流量净额
上年同期
末增减（%
）
归属于上市公司股 6,528,540,784.87 6,471,158,063.35 0.89 3,275,365,479.28
东的净资产
总资产 9,752,967,555.74 8,988,996,135.42 8.50 6,310,265,837.48
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 2025年 2024年 本期比上年 2023年
同期增减（
%）
基本每股收益（元／股） 0.95 1.09 -12.84 0.93
稀释每股收益（元／股） 0.95 1.04 -8.65 0.91
扣除非经常性损益后的基本 0.84 1.06 -20.75 0.92
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.61 14.02 -3.41 16.08
扣除非经常性损益后的加权 9.38 13.63 -4.25 15.86
平均净资产收益率（%）
（二）经营管理工作回顾
报告期内公司募投项目产能爬坡，加上导入高附加值产品，推动公司实现了
业绩持续增长；公司继续巩固在汽车电子领域的优势地位，同时着力发展人工智
能、储能等新兴产业领域，前述领域已成长为公司业绩的主要增长极，同时，公
司积极推进在人形机器人、低空飞行器、商业航天等前沿领域的重点布局；通过
开发高附加值新产品，全面布局嵌入式 PCB 产品，优化产品结构，提升公司产
品单价；优化采购供应链管理，继续通过内部挖潜降成本；持续提高员工薪资待
遇，提高士气并增强公司凝聚力。
三、2025 年董事会日常工作情况
（一） 董事会召开董事会会议情况
投资安排等各项事宜进行审议。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。
报告期内，公司董事会下设的专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提
供科学和专业的参考意见。
（二） 董事会对股东会决议执行情况
法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东
会通过的各项决议。
（三） 董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司将提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，
并同步调整其成员组成。
报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，按照《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核
了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了募
集资金使用情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公
司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部
控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。
在 2024 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表、审计计
划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年
度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审
计机构的续聘进行了审议。
报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，按照相关法律法规及规范性文件、
《公司章程》等相关制度，对公司聘任高级管理人员、选举第五届董事会职工代
表董事等事项进行充分讨论，严格审核任职人员的任职资格，确保任职人员具备
相应的专业能力和履职素养，促进公司董事会及经理层规范有效运行，进一步完
善公司法人治理结构，优化公司经营管理团队配置，提升公司经营管理水平，确
保公司长期发展目标顺利实现。
报告期内，公司战略与 ESG 委员会召开了 4 次会议，各位委员忠实、勤勉
地履行职责，严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，
就公司经营管理目标和长期发展战略进行深入研究，重点审议了投资深圳新声半
导体有限公司、投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目、变更部分募
投项目及部分募投项目延期、关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投
项目、ESG 报告等事项。战略与 ESG 委员会充分发挥专业优势，为董事会决策
提供了科学、专业的参考意见和建议，有效保证了公司发展规划和战略决策的科
学性、合理性，进一步强化公司 ESG 管理水平，为公司持续、稳健发展提供了
坚实的战略层面支持。
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，各位委员忠实、勤勉地履行
职责，严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，审议了
薪酬管理办法，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
（四） 独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事
会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，亲自出席了公司的董事会和股
东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、
关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，了解了公司日
常经营状况，并就有关议案发表了意见，切实维护中小股东的利益。独立董事认
真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供
了有效保障。具体请见 2025 年度独立董事述职报告。
（五） 信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守“真实、准确、完整、及时、公
平”的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，按时完成了定期报
告和各项临时公告的披露工作，以保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六） 投资者关系管理情况
报告期内，公司积极开展投资者关系活动，与投资者保持良性互动。公司官
网设置投资者关系专栏，并通过业绩说明会、投资者现场交流、线上交流、上证
e 互动平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，
帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、
有效的沟通桥梁。
四、2026 年董事会工作计划
续扎实做好各项日常工作，认真执行股东会的各项决议，科学高效决策重大事项，
力争完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将继续密切关注证券法律法规、会计准则的修订与变化，根据新的监
管要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量；依据上市公司规
范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理
的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平；积极开展投
资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和
沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；
继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力，以适应电子信息产业不断变革。
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