北京康辰药业股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北京康辰药业股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2025 年度北京康辰药业股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行
相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会的基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 位独立董事组成，分别为：刘
俊彦先生、翟永功先生、付立家先生。其中主任委员刘俊彦先生为会计专业人士，
担任审计委员会的召集人。
董事组成，分别为：独立董事刘俊彦先生、独立董事翟永功先生、独立董事付立
家先生、董事王锡娟女士、职工董事黄憗先生。审计委员会全体委员均具备履行
审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员刘俊彦先生为会计专
业人士，担任审计委员会的主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责，认
真审议并同意各项议案，积极对相关工作进行指导、提出建议，切实有效履行审
查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提高内部控制有效
性等方面发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如
下：
会议届次 召开日期 审议通过议案
第四届董事会审 2025 年 2 月 28 1、听取关于《年审会计师就 2024 年年度审计计划
计委员会第十一 日 及审计阶段情况》的汇报
次会议
第四届董事会审 2025 年 4 月 3 1、听取关于《年审会计师就公司 2024 年财务报表
计委员会第十二 日 审计报告》的汇报
次会议 2、听取关于《年审会计师就公司 2024 年度内部控
制审计报告》的汇报
第四届董事会审 2025 年 4 月 18 1、关于 2024 年年度报告及摘要的议案
计委员会第十三 日 2、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
次会议 3、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案
普通合伙）履行监督职责情况的报告
为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案
第四届董事会审 2025 年 8 月 15 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
计委员会第十四 日 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
次会议 情况的专项报告的议案
第四届董事会审 2025 年 10 月 1、关于 2025 年第三季度报告的议案
计委员会第十五 24 日
次会议
第五届董事会审 2025 年 12 月 1、关于聘任公司财务总监的议案
计委员会第一次 31 日
会议
三、审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督与评价，并对其专业性和独立性
进行了评估。审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计
工作及内部控制审计工作过程中，认真履行职责，独立、严谨、客观地完成了审
计工作，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司
的整体情况。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司各期的财务报告符合
相关法律法规、会计政策、公司章程的各项规定，所含内容能真实公允地反映出
公司各报告期的财务状况与经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指
导相关部门进一步推进公司内部控制建设工作。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，审计委员审阅了公司内部控制评价报告和华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司严格遵守了相关法律法规和规
章指引，并按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面均保持了有效内
部控制，未发现内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取了解各方意见，积极参与协调内部审计部门
及相关部门与外部审计机构的有效沟通，配合外部审计机构工作开展，保障年度
各项审计工作的顺利进行，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计
委员会议事规则》等有关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、
审阅公司财务报告、内部控制有效性评估等方面忠实、勤勉地履行职责，为提高
公司治理水平做出了重要贡献。
验，行使《公司法》规定的监事会的职权，进一步强化内部审计的规范运作与监
督指导，持续夯实合规管理基础，助力公司实现稳健、可持续的高质量发展，切
实维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
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董事会审计委员会
刘俊彦、付立家、翟永功
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