常熟通润汽车零部件股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、
《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》和《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定，2025 年度常熟通润汽车零部件股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025
年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
截至报告期末，审计委员会由 3 位董事组成，分别为：吴敏艳女士、沈同仙
女士、史晓明先生。其中，吴敏艳女士、沈同仙女士为独立董事，独立董事人数
占审计委员会成员总数的比例超过半数；由具备财务管理与会计专业背景和丰富
经验的吴敏艳女士担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司召开审计委员会会议 4 次，审议通过议案 13 项，具体如下：
序号 召开日期 议案
《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》
《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议
案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于 2024 年度内部审计工作总结的议案》
《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
三、审计委员会履行职责情况
报告期内，审计委员会依法依规履职尽责，监督评估外部审计机构工作，认
真审 阅公司财务报告并发表意见，监督指导公司内部审计工作有序开展，推动
公司完 善内部控制，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有
效沟通。
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容
诚会计师事务所”）执行公司 2024 年财务报表审计工作情况进行监督，与年审会
计师沟通审计范围、审计方式、时间安排等事项，及重要会计政策、会计估计及
其变更情况；听取容诚会计师事务所年报审计初步结果汇报，关注主要审计调整
事项、重要子公司主要财务指标、关键审计事项等情况。审计委员会督促容诚会
计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，并审慎发表专业意见。
审计委员会在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础上，认为
容诚 会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方
面能够 满足公司对于审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025
年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交公司董事会、股东会审议通过。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司 2024 年财务报表及其附注以及相关报告
和 2025 年第一季度报告 2025 年半年度报告以及 2025 年第三季度报告。认为相
关报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公
司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司的经营管理和
财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的
行为，同意将相关报告提交公司董事会审议。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司在审计委员会的指导下，根据最新监管规定，结合自身实际，
进一步加强内部审计监督，提升内部审计工作质量。审计委员会审阅了公司年度
内部审计工作计划、内部审计工作总结、内部审计报告，督促公司内部审计工作
计划的实施，促进内部审计部门持续有效运行，提升公司内部审计工作水平。经
审阅内部审计工作报告，公司审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情
况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，审计委员会指导和监督公司内部控制与内部审计工作，审计委员
会认真审阅公司 2024 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制实际运作情况
符合上市公司治理规范的相关要求，建立了完善的内部控制制度并得以有效实施，
不存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，通过召开审计沟通会议等方式，
了解 年度审计工作安排、工作进展等情况，协调公司管理层、内部审计部门及
相关部 门与容诚会计师事务所进行沟通，保障相关审计工作顺利进行。
（六）聘任公司财务负责人
第六届董事会审计委员会对拟聘任的财务总监陆丽华女士的任职资格进行
审核，认为陆丽华女士任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级
管理人员的情形，同意聘任陆丽华女士担任公司财务总监，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 ——规范运作》
《公司章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
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