广发证券股份有限公司
关于深圳市隆利科技股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市隆利
科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司
募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对隆利科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券3,245,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币324,500,000
元，扣除债券承销费用4,495,000元后的募集资金为人民币320,005,000元，已由主承
销商于 2020年11月4日汇入公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的
发 行 手续 费等其 他 发行费 合计人民币 2,249,431.14 元后 ，募集资金净 额人民币
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验
字(2020)第441ZC00414号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1378号文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商广发证券向特定对象发行股票19,920,316股，发行价
为每股人民币15.06元。公司共募集资金人民币299,999,958.96元，扣除承销及保荐费
（含增值税）人民币5,999,999.18元，公司实收股款人民币293,999,959.78元，已由主
承销商广发证券于2023年6月1日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳龙华支
行开设的44250100004000007637账号内。公司募集资金总额减除发行费用（不含增
值税）人民币8,212,511.79元后，募集资金净额为人民币291,787,447.17元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
（2023）第441C000268号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）发行可转换公司债券募集资金
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目283,340,389.42元，尚未
使用的金额为32,759,839.38元。
（2）向特定对象发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目281,510,155.52元（包含
补充流动资金87,500,000.00元），尚未使用的金额为13,293,952.94元。
（1）发行可转换公司债券募集资金
以募集资金直接投入募投项目32,934,899.09元。截至2025年12月31日，公司募
集资金累计直接投入募投项目316,275,288.51元，募集资金使用完毕销户转出卡内结
息余额334.06元。
截至2025年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金余额0元。
（2）向特定对象发行股票募集资金
以募集资金直接投入募投项目13,293,952.94 元。截至2025年12月31日，公司募
集资金累计直接投入募投项目294,804,108.46元（包含补充流动资金87,500,000.00元）。
募集资金使用完毕销户转出卡内余额785.84元。
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集
资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司
规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》（以
下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金使用专户，并与中国建设银行龙华支行及保荐机构广发证券签订了募集资金
三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。以上签订的《募
集资金三方监管协议》均与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，截至2025年12月31日，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了
相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为0元，募集资金具体存放情况（单
位：人民币元）如下：
存储
开户银行 银行账号 账户类别 备注
余额
中国建设银行股
Mini-LED 显示模组新建
份 有 限 公 司 深 圳 44250100004000006975 - 已销户
项目
龙华支行
中国建设银行股
中大尺寸 Mini-LED 显示
份 有 限 公 司 深 圳 44250100004000007637 - 已销户
模组智能制造基地项目
龙华支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
表（向不特定对象发行可转换公司债券）、附表2：2025年度募集资金使用情况对照
表（向特定对象发行股票）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）使用闲置募集资金投资产品情况
（六）募集资金使用的其他情况
（七）结余募集资金使用情况
（八）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专户
内节余334.06元、785.84元已转入公司基本户，不存在尚未使用的募集资金用途及去
向的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理办法
的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市隆利科技股份有
限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》：“经审核，我们认为，隆利科
技公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了隆利科技公司2025年度募集资
金的存放和实际使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：隆利科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上
市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司2025
年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
鲁学远 万小兵
广发证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 317,755,568.86 本年度投入募集资金总额 32,934,899.09
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 316,275,288.51
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达到 是否
是否已变 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实现 达到
承诺投资项目 更项目(含 是否发生重
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 的效益 预计
部分变更) 大变化
(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
LED 背光显示模
否 135,469,668.86 135,469,668.86 131,525,121.04 97.09 2021/3/31 12,208,450.68 否 否
组扩建项目
Mini-LED 显示模
否 182,285,900.00 182,285,900.00 32,934,899.09 184,750,167.47 101.35 2024/12/31 14,704,825.99 否 否
组新建项目
承诺投资项目小
计
合计 — 317,755,568.86 317,755,568.86 32,934,899.09 316,275,288.51 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 行业竞争加剧叠加规模效应未释放，尚未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期未发生
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期未发生
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期未发生
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期未发生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期未发生
尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金已按照相关规定使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期未发生
附表 2：
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 291,787,447.17 本年度投入募集资金总额 13,293,952.94
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 294,804,108.46
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计
承诺投资项目 项目(含部 资进度(%)(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 额(1) 额 投入金额(2)
分变更) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
中大尺寸
Mini-LED 显示模
否 204,287,447.17 204,287,447.17 13,293,952.94 207,304,108.46 101.48 注 不适用 不适用 否
组智能制造基地项
目
补充流动资金 否 87,500,000.00 87,500,000.00 - 87,500,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 291,787,447.17 291,787,447.17 13,293,952.94 294,804,108.46
合计 — 291,787,447.17 291,787,447.17 13,293,952.94 294,804,108.46 — — — —
注：中大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地募集资金已于 2025 年 1 月使用完毕。报告期内，中
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
大尺寸 Mini-LED 显示模组智能制造基地项目处于建设状态，整体效益尚未显现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期未发生
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期未发生
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期未发生
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期未发生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期未发生
尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金已按照相关规定使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期未发生
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