合肥工大高科信息科技股份有限公司
为深入贯彻落实提高上市公司质量相关监管要求，切实履行上市公司投资者
权益保护主体责任，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
始终秉持“以投资者为本”核心理念，将股东利益维护与企业价值提升贯穿经营
发展全流程。在对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况全面复盘总
结的基础上，结合行业发展趋势、公司战略规划与经营实际，制定 2026 年度行
动方案。
一、2025 年度行动方案执行情况总体评估
创新、治理优化、合规管理、投资者保护等各项工作，全面落地“提质增效重回
报”行动方案各项部署，相关工作取得扎实成效，为公司长期稳健发展筑牢了坚
实根基。
报告期内，公司核心业务布局保持稳固，核心客户基本盘扎实牢靠，技术研
发与核心技术储备按计划有序推进，智能化产品迭代与场景化应用持续深化；募
集资金管理严格遵循监管规定，募投项目全部顺利完成结项，资金使用全程合规
高效，部分结余募集资金存放于募集资金专户，安全可控、管理规范，为公司后
续经营发展与战略布局预留了充足的资金保障。公司治理体系优化工作全面落地，
严格对标《中华人民共和国公司法》及科创板监管规则，顺利完成治理架构调整，
实现取消监事会、审计委员会承接内部监督职责的制度衔接与流程落地，合规运
作水平持续提升，内控管理体系不断完善。同时，公司严格执行既定投资者分红
政策，持续提升信息披露质量，健全常态化投资者沟通机制，切实保障了全体股
东的合法权益。
受宏观经济环境、行业周期调整及公司经营策略优化调整等多重内外部因素
影响，公司 2025 年度经营业绩出现阶段性波动。对此，公司已结合行业发展趋
势与自身经营实际，在 2026 年度行动方案中针对性优化工作举措，全力推动公
司经营发展提质增效，持续提升公司发展质量。
二、2026 年度行动方案
（一）深耕主业攻坚提效，筑牢经营发展根基
公司将立足智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心赛
道的深厚积淀，以“稳存量、拓增量、提效能”为核心主线，全力推动经营业绩
企稳回升。在存量市场深耕上，公司将依托区域营销中心的本地化运营优势，深
化与大型能源集团、核心矿山企业的长期合作，针对客户智能化转型的进阶需求，
升级定制化全生命周期服务解决方案，牢牢稳固核心市场基本盘。在增量市场突
破上，紧抓国内矿山智能化改造提速、工业铁路数字化升级及“一带一路”沿线
市场机遇，重点突破高潜力区域市场与标杆项目，积极培育工业铁路智能运维等
新业务增长点，持续扩大市场覆盖与品牌影响力。
在运营管理提效上，公司将全面深化供应链数字化转型成果落地，实现供应
商管理、采购执行、库存周转的全流程精细化管控；强化项目全周期闭环管理，
重点优化项目招投标、实施交付、回款验收的关键节点管控，严守现金流安全底
线。同时，持续优化成本费用结构，在保障产品与服务品质的前提下，实现资源
的高效配置；严格遵守募集资金监管相关规定，规范剩余募集资金专户管理，依
规统筹使用结余募集资金，充分提升资金使用效率，切实保障资金使用合规性与
股东利益最大化。公司也将持续跟踪产业链上下游优质资源，在合规审慎的前提
下适时开展产业布局优化，为公司长期发展注入新动能。
（二）强化创新成果转化，巩固技术核心优势
公司将紧扣国家工业智能化发展战略，以“技术落地、成果转化、价值创造”
为核心导向，持续强化技术创新核心竞争力。在核心产品迭代上，立足矿山与工
业铁路两大核心场景，深化自主研发工业视觉大模型的场景化深度应用，重点突
破复杂工况下的智能识别、智能决策技术瓶颈，加速工业铁路无人驾驶、自动编
解技术的规模化工程落地，迭代升级矿山运输全流程智能化解决方案，持续巩固
细分领域的技术领先优势。
在成果转化攻坚上，公司将打通“研发-中试-落地-迭代”的全链条转化通
道，完善技术成果转化的激励机制与配套流程，破除技术与市场的衔接壁垒，推
动核心技术快速转化为可落地的产品与服务，切实将技术优势转化为经营效益。
在产学研协同创新上，持续深化与合肥工业大学、安徽理工大学等高校院所的战
略合作，聚焦安全计算、工业人工智能等前沿领域开展定向技术攻关，提前储备
适配行业未来发展的核心技术，为公司长期创新发展筑牢技术根基。
（三）深化治理效能升级，健全长效合规机制
公司将严格对标《公司法》及科创板监管规则要求，以治理架构调整落地为
契机，全面提升公司治理现代化水平。在监督机制落地方面，全面推动审计委员
会规范、高效承接公司内部监督核心职能，完善审计委员会议事规则、工作流程
与履职标准，细化财务监督、内控监督、合规检查、董事及高级管理人员履职监
督的具体工作规范，常态化开展专项履职培训，确保监督职责无缝衔接、高效运
行，构建权责清晰、制衡有效、运行顺畅的内部监督体系。
在治理平稳接续方面，严格按照法律法规与《公司章程》规定，平稳有序完
成董事会换届工作，规范推进董事候选人提名、资格审查、审议表决、信息披露
等全流程工作，优化董事会专业结构、年龄结构与知识结构，选优配强新一届董
事会成员，保障公司治理平稳过渡、持续高效。在制度体系完善方面，以换届与
治理调整为契机，全面梳理、修订完善公司内部管理制度，将合规要求嵌入业务
全流程，健全“事前防范、事中管控、事后复盘”的内控闭环管理体系，常态化
开展全员合规培训，推动合规文化深度融入经营管理全环节，为公司稳健发展筑
牢制度根基。
（四）健全履职责任体系，强化核心团队引领
公司将全面落实监管要求，以换届为契机重构核心管理团队责任体系，充分
发挥董事、高级管理人员在战略决策、合规管理、风险防控中的引领示范作用。
公司将细化明确新一届董事会、董事、高级管理人员的职责边界与履职要求，制
定精细化、可落地的责任清单，构建自上而下、层层递进的责任传导体系，将经
营发展目标、合规管理要求、股东回报责任精准分解、落实到人。
同时，公司将优化完善与责任体系相匹配的考核激励与问责机制，将履职成
效、合规管理实效、经营业绩完成度、投资者回报落实情况等核心指标纳入年度
考核体系，强化对履职不到位、责任不落实情况的问责约束，切实强化核心管理
团队的责任担当与履职意识。在履职能力提升方面，常态化组织董事、高级管理
人员参与监管机构、上市公司协会举办的专项培训，结合监管政策更新、市场典
型案例开展内部专题学习，帮助核心管理团队及时掌握监管动态与行业趋势，全
面提升履职能力与专业素养。
（五）优化长效回报机制，切实保障股东权益
公司始终将稳定、可持续的利润分配作为回馈投资者的核心路径，持续完善
兼顾公司长远发展与股东即期利益的投资者回报体系。在回报机制优化上，严格
遵守监管规则与《公司章程》关于利润分配的相关规定，持续完善科学、透明、
规范的利润分配决策机制，在年度董事会、股东会等关键决策节点，充分听取全
体股东尤其是中小股东的意见建议，结合公司经营情况、资金状况与长远发展规
划，制定合规、合理的利润分配方案，切实保障投资者的合理回报。
在回报能力夯实上，公司将通过主业深耕、市场拓展、成本管控、效率提升
等多项举措，全力推动经营业绩企稳回升，持续提升公司盈利能力与现金流水平，
为长期、稳定、可持续的投资者回报筑牢坚实的经营根基。同时，公司将持续关
注投资者回报诉求，在保障公司长远发展与经营安全的前提下，根据公司发展阶
段与资金状况，适时优化投资者回报方式，平衡好股东即期回报与公司长期发展
的关系，持续提升投资者的获得感与价值认同感。
（六）升级双向沟通体系，深化资本市场价值传递
公司将始终秉持“以投资者为中心”的理念，以信息披露为核心纽带，持续
深化与投资者的良性互动，筑牢互信共赢的坚实基础。在信息披露提质上，严格
遵守《上市公司信息披露管理办法》及科创板相关监管规定，持续提升信息披露
质量与透明度，坚守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，优化信息披露
的内容与形式，在合规前提下主动提升披露的针对性与可读性，全面、客观反映
公司经营成果、财务状况、战略规划与潜在风险，切实保障全体投资者的知情权。
在投资者沟通深化上，持续构建多元化、常态化的沟通体系，充分用好上证
e 互动平台、投资者热线、官方网站等线上渠道，及时回应投资者咨询与关切；
通过业绩说明会、投资者接待日、机构调研、线下交流会等线下形式，与投资者
开展面对面深度沟通。同时，公司将主动聚焦投资者关注的热点问题，通过定期
报告、专项解读、专题交流等方式，深度传递公司技术优势、经营动态、战略布
局与长期价值，帮助投资者全面、深入理解公司发展逻辑，持续提升投资者对公
司的信任度与价值认同，推动公司价值合理体现。
三、风险提示
本方案基于公司当前经营实际、行业环境及发展战略制定，未来可能受国内
外宏观经济政策调整、行业竞争格局变化、技术创新进度、市场需求波动等多种
因素影响，存在一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略、经营目
标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
合肥工大高科信息科技股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
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