东软集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计
专业人士，并担任主任。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
情况如下：
会议名称 会议时间 会议主要内容
董事会审计委员会 —总体审计策略的报告
暨现金收购 57%股权签署支付现金购买资产协议之补充协
议的报告
计工作的总结报告
董事会审计委员会 4. 2025 年第一季度报告
董事会审计委员会 2. 2025 年半年度财务报告
董事会审计委员会
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务审计机构，
负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券
相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人
员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。
审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审
计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2024 年度审计服务工作中，遵循独
立、客观、公正的执业准则，按时完成了审计工作。
审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计及内部控制审计机构，聘期从 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年
年度股东会结束之日止。
（二）指导内部审计工作
督促公司内部审计机构实施，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为
公司内部审计工作不存在重大问题。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会听取了公司 2024 年度的经营情况，并审阅了公司的财务报告，认
为财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会重点关注公司财务
报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错调整、重大会
计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的
事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有
关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了《2024 年
度内部控制评价报告》，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制
审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东会、董事会
以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）与内部审计部门及外部审计机构进行沟通
审计委员会与公司内部审计部门及外部审计机构就公司内部审计、年审工作
安排等事项进行了沟通，充分发挥审计委员会的监督作用。
四、总体评价
指引第 1 号——规范运作》的相关规定，勤勉尽职地履行了审计委员会的工作职
责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效
的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
董事会审计委员会委员：耿玮、陈琦伟、薛澜
二〇二六年四月二十一日
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