证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-010
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，适当参考同地区、相关
行业上市公司薪酬水平，结合公司董事、高级管理人员在公司规范运作方面发挥
的重要作用以及公司实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方
案。现将有关情况公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案具体内容
（一）非独立董事薪酬方案
所任职岗位、工作年限及绩效考核结果确定。
（二）独立董事津贴方案
独立董事在公司领取津贴，标准为每位董事 9.53 万元/年（含税）。独立董
事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金等构成，根据其任职岗位，
适当参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，绩效奖金依据公司相关制度及
绩效考核结果发放。
三、其他规定
扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 11 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》，基于审慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，本议
案尚需向公司 2025 年年度股东会说明；同时审议了《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交
公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
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