宁波天益医疗器械股份有限公司
格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作（2025 年 5 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章
程》和股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议,积极推进董事
会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2025 年度
的主要工作报告如下：
一、公司经营情况概述
其中 ：透 析类收入 23,347.31 万元，较 上年同期增加 18.14%，重症类 收 入
较上年同期增加 39.39%，其他类收入 3,752.15 万元，较上年同期减少 29.61%。
实现归属于上市公司股东的净利润为-1,622.04 万元，较上年同期下降 2080.27%。
公司期末资产总额 206,653.33 万元，较期初增加 15.14%；期末归属于上市公司
股东的净资产 114,638.05 万元，较期初下降 3.43%。
二、公司治理情况
（一）本报告期股东会情况
项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，
严格按照股东大会\股东会的决议和授权，认真执行股东大会\股东会通过的各项
决议。
序号 届次 日期 审议议案
（一） 2025 年第一次 2025 年 1 月 《关于变更募集资金用途的议案》
临时股东大会 13 日
（二）
临时股东会 3日 补充承诺的议案》
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议
案》
《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议
案》
《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
（三） 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
东会 6日
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
（四）
临时股东会 月5日 《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治
理制度的议案》
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
（二）本报告期董事会情况
召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规
的相关规定。
序号 届次 日期 审议议案
《关于对外投资的议案》
（一）
《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易
第三届董事会第 2025 年 2 月 的议案》
二十一次会议 14 日 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞
争补充承诺的议案》
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》
第三届董事会第 2025 年 3 月
（二） 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
二十二次会议 19 日
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议
案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第三届董事会第 2025 年 4 月 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
（三）
二十三次会议 14 日 的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于制定<市值管理制度>及<舆情管理
制度>的议案》
《关于召开公司 2024 年年度股东会的议
案》
第三届董事会第 2025 年 4 月
（四） 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
二十四次会议 25 日
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要
第三届董事会第 2025 年 8 月 的议案》
（五）
二十五次会议 27 日 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
第三届董事会第 2025 年 10
（六） 案》
二十六次会议 月 24 日
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举第四届董事会独立董事的议
案》
《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
第三届董事会第 2025 年 11
（七） 《关于修订、制定<股东会议事规则>等公
二十七次会议 月 19 日
司部分治理制度的议案》
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股
东会的议案
第四届董事会第 2025 年 12 《关于选举第四届董事会董事长的议案》
（八）
一次会议 月 12 日 《关于选举第四届董事会审计委员会成员
的议案》
《关于选举第四届董事会战略发展委员会
成员的议案》
《关于选举第四届董事会提名委员会成员
的议案》
《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员
会成员的议案》
《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议
案》
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议
案》
《关于聘任公司内审部负责人的议案》
（三）董事出席董事会/股东会情况
报告期内,公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，勤勉尽责地履行职责
和义务，积极出席董事会、股东大会/股东会，对公司重大事项和经营决策提出
了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，维护公司和全体股东
的合法权益。
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
吴志敏 8 8 0 0 0 否 4
吴斌 8 8 0 0 0 否 4
张重良 8 8 0 0 0 否 4
夏志强
[注 1]
江厚佳 1 1 0 0 0 否 0
刘起贵 8 8 0 0 0 否 4
郑一峰 8 8 0 0 0 否 4
章定表 8 8 0 0 0 否 4
[注 1]：公司于 2025 年 11 月 10 日、2025 年 12 月 5 日，分别召开了第三届
董事会第二十七次会议、2025 年第三次临时股东会，均分别审议通过了《关于
选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议
案》，选举产生了公司第四届非独立董事、独立董事，夏志强先生自 2025 年 12
月 5 日起，不再担任公司董事职务。
（四）董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
（五）董事会下设的专业委员会在报告期内的情况
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会。
（1）审计委员会召开情况
序号 届次 日期 审议议案
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
第三届董事会审
（一） 计委员会 2025
年第一次会议
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责
情况报告的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》
第三届董事会审 2025 年 4 月 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
（二）
计委员会 2025 22 日 《关于审计部<2025 年第一季度工作报告>
年第二次会议 的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘
第三届董事会审
（三） 计委员会 2025
年第三次会议
的议案》
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
第三届董事会审
（四） 计委员会 2025
月 20 日 《关于审计部<2025 年第三季度工作报告>
年第四次会议
的议案》
（2）提名委员会召开情况
序号 届次 日期 审议议案
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
第三届董事会提
（一） 名委员会 2025
月 14 日 《关于选举第四届董事会独立董事的议
年第一次会议
案》
（3）薪酬与考核委员会召开情况
（4）战略发展委员会召开情况
（六）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独
立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，
认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同
时积极对公司对外投资、经营管理、重大项目建设、募集资金管理、内部控制制
度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资
金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并
提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
序号 届次 日期 审议议案
《关于控股股东、实际控制人避免同业竞
独立董事 2025
（一） 年第一次专门会
议
的议案》
独立董事 2025
（二） 年第二次专门会
月 14 日 的议案》
议
（七）内部控制制度的建立和执行
为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公
司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，
加强制度化建设、强化内部管理。
公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2025 年 12
月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制
重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重
大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基
本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制
与防范作用。
同时，公司聘请审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的
内控审计报告，认为公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
三、信息披露情况
市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引》及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司
实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类临时公告，忠实履行信息披露义务，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益特此公告。
四、投资者关系管理情况
公司治理的核心位置，致力于构建透明、畅通、互信的双向沟通渠道。公司严格
遵循《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修订）》
等法律法规及规范性文件的要求，将投资者关系管理融入公司战略和日常经营，
并已建立体系化、规范化的投关工作机制，由董事会秘书负责统筹，各职能部门
协同配合，确保所有投资者能够公平、及时、准确地获取公司信息。
网上业绩说明会，公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总
经理、财务总监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生参加了本次业绩
说明会，与会公司领导坦诚回应市场热点，详细阐释公司业务逻辑与成长前景，
向投资者详细解答了其所关注的各项问题，为资本市场的价值投资行为提供了重
要参考。
五、2025 年工作计划
的各项职责，不断提升科学决策水平和战略引领能力，为公司实现高质量发展提
供坚实保障，2025 年公司董事会在公司治理和生产经营方面的工作计划如下：
一是聚焦透析置换液等重点领域，推进在研产品的临床试验与注册申报进程，加
速创新成果的产业化转化；二是加强对现有产品线的技术迭代与工艺优化，致力
于提升产品性能、可靠性与成本优势；三是积极拓展与高等院校、科研院所的“产
学研”深度合作，布局前沿技术，培育新的业务增长点。通过系统化的研发管理，
构建更具韧性和前瞻性的产品管线，巩固并提升公司的行业技术领先地位。
度挖掘国内市场需求，优化渠道结构，加强对核心终端医院的渗透与服务，同时
积极把握医保政策及集采机会，实现存量业务的稳定增长。积极稳健地推进国际
化战略，加快海外工厂布局、产能提升及产品认证的注册效率，着力拓展新兴市
场，并探索与全球领先企业的多元化合作模式，提升国际业务的贡献程度。
理，通过工艺流程优化与自动化改造，提升生产效率与产品质量一致性。强化供
应商全生命周期管理，优化供应商准入与考核机制，深化与核心供应商的战略合
作，保障原材料供应的稳定性与成本竞争力；运用数字化技术提升供应链的透明
度和协同性，加强从采购、生产到仓储物流的全过程精细化管理，优化库存结构，
提高资产运营效率，以更好地应对市场波动，保障交付的及时性与可靠性。
确保各项制度得到有效执行；持续优化治理结构和运行机制，推动公司规范运作
水平再上新台阶，构建更加高效、透明、合规的现代企业治理体系。
过定期组织专题学习、参加监管机构培训等方式，全面提升董事及高管人员的专
业素养和履职能力，为公司的规范运作提供人才保障。
及时、公平。同时，将投资者关系管理作为重点工作推进，通过组织业绩说明会、
接待投资者调研、及时回复互动平台等方式，构建多元化、常态化的投资者沟通
机制，切实维护投资者合法权益。
司高质量发展的方向和路径，完善公司战略管理体系，聚焦公司战略规划，建立
健全战略工作机制，形成战略设计、执行、管理、评价与控制闭环，高质量推动
战略落地并转化为生产力。
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