证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-027
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）可转换公司债券转股
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《关于同意青岛惠城环保
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕1178 号）同意，公司向不特定对象发行 320 万张可转换公司债券，于
代码“123118”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青
岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司本次发行的“惠城转债”自 2022 年 1 月 13 日起可转换为公司股份。
自 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，共有 99,192 张“惠城转债”转
换成公司股票，共计转股 892,785 股。
（二）向特定对象发行股票
经中国证监会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2712 号）同意注册，公司向特定对象发
行 A 股股票 10,338,117 股，每股发行价格为 82.22 元，公司已办理完成新增股份
的相关登记和上市手续，本次新增股份于 2026 年 4 月 10 日上市。
综上，公司总股本由 200,115,228 股变更为 211,346,130 股。公司注册资本由
人民币 200,115,228 元变更为人民币 211,346,130 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《公司章
程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 200,115,228 第六条 公司注册资本为人民币 211,346,130
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股
东会以特别决议审议通过后方可执行，董事会提请股东会授权公司经营层办理工
商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修
订最终以市场监督管理局核定为准。
本次修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
特此公告。
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