浙江仙琚制药股份有限公司董事会
对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，浙江仙琚制药股份有限公司现任独立董事郝云宏先生、刘斌先
生、傅颀女士以及离任独立董事张红英女士（于2025年12月19日换届离任）就其
况的报告》,董事会就前述独立董事2025年的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查,独立董事郝云宏先生、刘斌先生、傅颀女士、张红英女士的任职经历
以及签署的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事
及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要
股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司4位独立董事均
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
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