证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-015
浙江仙琚制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。公司为了完善公司风险管理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权
益，为公司及控股子公司董事、高级管理人员提供履职保障，按照《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司董
事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。
作为利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司
一、董高责任险具体方案
人员（具体以保险合同为准）；
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其
授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保
险方案范围内无需另行审议。上述授权有效期自股东会批准之日起至公司第九届
董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
