浙江仙琚制药股份有限公司
未来三年（2027-2029 年）股东回报规划
为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增强公司利润分配
政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，
切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照
《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司董事会制订了公
司《未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内
容如下：
一、本规划制定原则
资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、
稳定及积极的分红政策。
金分红为主，也可以实行中期现金分红（半年度或季度）。在符合相关法律法规
及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
股东（特别是中小股东）的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素。
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
三、公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划
合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采
用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
中期现金分红。
营的资金需求且足额预留法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划
等事项，公司将采取现金方式分配股利，2027-2029 年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%；具体以现金方式分配的利润比例由
董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准。
前述重大投资计划或者重大现金支出计划是指未来 12 个月内公司拟对外投
资、收购资产、工程建设或购买设备、土地等累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的 20%。
公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具
体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
并应当结合本规划第二条的因素以及股东（特别是中小股东）的意见，确定是否
需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境发生重大变化并对
公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化、或现行的具体
股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公
司可以根据本规划第二条的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
盈利情况、资金供给、需求情况和股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过
后提交股东会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。股东
会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配议案提交股东会
需以特别决议通过。
五、公司利润分配政策的监督
董事会审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及
是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执
行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、
完整进行相应信息披露的，应当督促其及时改正。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。本规划
未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
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