证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-021
杭州广立微电子股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营发展
需要，计划在 2026 年度与泰特斯股份有限公司（以下简称“泰特斯”）、武汉微泰
电子有限公司（以下简称“武汉微泰”）、浙江亿方杭创科技有限公司（以下简称“亿
方杭创”）发生关联交易，预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关
于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议
案》，关联董事郑勇军先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生已回避表决，表决结果
为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，该事项已经公司第二届董事会审
计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，
本次日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东郑勇军
先生在股东会审议时需回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交
关联交易类 关联交易 2026 年预 截至披露日 上年发生
关联人 易定价
别 内容 计金额 已发生金额 金额
原则
参考市
浙江亿方
场价格
杭创科技 EDA 软件 500.00 0.40 0.00
公允定
有限公司
向关联人销 价
售产品、商 参考市
泰特斯股 软件及服
品 场价格
份有限公 务、测试设 500.00 1.65 228.04
公允定
司 备及配件
价
小 计 1,000.00 2.05 228.04
参考市
泰特斯股
场价格
接受关联人 份有限公 销售服务 500.00 0.00 137.58
公允定
提供的劳务 司
价
小 计 500.00 0.00 137.58
参考市
武汉微泰
测试设备 场价格
电子有限 12,000.00 187.79 6,781.85
配件采购 公允定
公司
向关联人采 价
购商品、设 参考市
浙江亿方
备 服务器等 场价格
杭创科技 1,500.00 48.72 577.05
硬件设施 公允定
有限公司
价
小 计 13,500.00 236.51 7,358.90
合计 15,000.00 238.56 7,724.52
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联交 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 同类业 预计金
易类别 易内容 金额 索引
务比例 额差异
（%） （%）
详 见 巨 潮
资 讯 网 2025
年 9 月 30 日
软件及
向关联 泰特斯 《 关 于 2025
服务、测
人销售 股份有 228.04 280.00 0.82 -18.56 年度新增日
试设备
产品、商 限公司 常关联交易
及配件
品 预计的公告》
（公告编号：
浙江亿 EDA 软 0.00 500.00 0.00 -100.00 详 见 巨 潮
方杭创 件 资 讯 网 2025
科技有 年 4 月 21 日
限公司 《关于公司
接受关 2024 年 度 日
泰特斯
联人提 销售服 常关联交易
股份有 137.58 500.00 0.50 -72.48
供的劳 务 执行情况及
限公司
务 2025 年 度 日
武汉微 常关联交易
测试设
泰电子 预计情况的
备配件 6,781.85 8,000.00 24.53 -15.23
有限公 公告》（公告
向关联 采购
司 编 号 ：
人采购 2025-019）
浙江亿
商品、设 服务器
方杭创
备 等硬件 577.05 1,500.00 2.09 -61.53
科技有
设施
限公司
合计 7,724.52 10,780.00 - -28.34 -
公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交
易进行了充分的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额
公司董事会对日常关联交易
上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进
实际发生情况与预计存在较
度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述
大差异的说明（如适用）
差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
大影响。
董事会对公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的审核
确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存
公司独立董事对日常关联交
在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生
易实际发生情况与预计存在
日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司
较大差异的说明（如适用）
和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项
公平、公正，交易价格公允。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方一：泰特斯
项目 内容
公司名称 TITUS CORPORATION（泰特斯股份有限公司）
商业登记号 142-18-69883
法定代表人 DAE WOOK KIM
B0208, 338, Gwanggyo jungang-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,
公司住所
Republic of Korea
注册资本 14,286 万韩元
成立日期 2014-03-24
经营范围 应用软件出版；计算机、计算机外围设备和软件批发
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 2,423.61
净资产 2,386.17
项目 2025 年度（未经审计）
营业收入 798.35
净利润 145.82
注：表列数据系按 2025 年 12 月 31 日韩元兑人民币汇率 1：0.004808 进行折算。
公司之联营企业。
根据泰特斯股份有限公司的经营情况和财务状况，公司认为其具有良好的履
约能力。
（二）关联方二：武汉微泰
项目 内容
公司名称 武汉微泰电子有限公司
法定代表人 彭东龙
公司住所 湖北省武汉市洪山区洪山街道文化大道 555 号融科智谷 A2 号楼一层
注册资本 212.77 万元人民币
成立日期 2022 年 6 月 14 日
一般项目 : 电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;仪器仪表制造;仪器仪
表销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;计算机软硬
件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助
设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围 技术转让、技术推广;电子产品销售;机械设备研发;工业设计服务;专业设
计服务;对外承包工程;信息系统集成服务;专用设备修理;机械设备租赁;
计算机及通讯设备租赁;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;货物
进出口;技术进出口;会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 2,445.85
净资产 1,473.68
项目 2025 年度（未经审计）
营业收入 5,368.57
净利润 517.43
公司实际控制人郑勇军直接持有武汉微泰电子有限公司 34.0006%的股权，
对其具有控制权，与公司系同属郑勇军控制的企业。
经查询，武汉微泰电子有限公司不是失信被执行人，根据其经营情况和财务
状况，公司认为其具有良好的履约能力。
（三）关联方三：亿方杭创
项目 内容
公司名称 浙江亿方杭创科技有限公司
法定代表人 肖韩
注册资本 2,000.00 万元人民币
成立日期 2023 年 12 月 18 日
注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道闻涛路 6899 号一层 10083 室
一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件
销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；电
经营范围
子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 3,245.23
净资产 1,455.95
项目 2025 年度（未经审计）
营业收入 4,442.29
净利润 109.65
公司持有亿方杭创 35%的股权，亿方杭创系公司之联营企业。
公司董事、副总经理 LU MEIJUN（陆梅君）先生系亿方杭创董事长。
经查询，浙江亿方杭创科技有限公司不是失信被执行人，根据其经营情况和
财务状况，公司认为其具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司在处理与关联方的关联交易中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《杭州广立微电子股份有
限公司关联交易管理制度》有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商
业条款进行，交易价格均按公开、公平、公正原则，参照市场价格标准定价。公
司向关联方销售软件产品和提供技术服务的定价方式，与公司向无关联的第三方
提供相同产品和服务的定价方式相同。公司向关联方采购的销售服务具有成熟的
市场惯例，采购的设备配件为标准化产品，其定价方式亦与该等关联方向其他第
三方采购服务或产品的定价方式相同。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。本公司及各子公
司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协议，关联交易价格、收付
款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购、销售产品系公司正常生产经营的需要，有助于公司的业
务发展，提升公司市场竞争力。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在
利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，
也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度预计日常关联交易事项已经审计委员会、董事会审议通过，并拟提交公司股
东会审议，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要
的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司关于 2025 年度日常关
联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易事项，是基于公司生产经营的需
要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关
联交易事项无异议。
六、备查文件
议；
议；
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