证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-010
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事
刘振国先生提交的书面辞职报告，刘振国先生连续担任公司独立董事满六年，根
据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，刘振国先生申请辞去公司第五届
董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
原定任 是否继续在上
离任时 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 期到期 离任原因 市公司及其控
间 （如适用） 毕的公开
日 股子公司任职
承诺
独立董事、薪酬
连续担任
与考核委员会
刘振国 主任委员、审计 否 不适用 否
月 15 日 月8日 董事满六
委员会委员、提
年
名委员会委员
(二) 独立董事离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等相关规定，刘振国先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选
举产生新的独立董事前，刘振国先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员
会召集人或委员的职责。截至本公告披露日，刘振国先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司已召开第五届董事会第十二次会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名杜小威先生为第五届董事
会独立董事候选人的议案》。
刘振国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作发挥了积极作用，公司及董事会对刘振国先生在任职期间为公司所做出的贡献
表示衷心感谢！
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
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