证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-022
纳百川新能源股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》，因相关议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对议案回避表决，
议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。同时，董事会审议通过了《关
于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：
一、 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
次， 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，详见公司《2025 年年度报告》相关章节。
符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》等有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及
公司实际经营情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案
通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的
薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬标准
按照其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，任期
内其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，薪酬按月发放。
公司独立董事津贴为每人每年税前 7 万元人民币。
（四）其他规定
扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，
本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》，关联委员陈荣贤先生回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于公司
审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联
董事陈荣贤先生、陈超鹏余先生回避表决。
四、备查文件
特此公告。
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