证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-064
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开了第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议
案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关
法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广联航空工业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制
度。具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第六条：
第六条：
公司注册资本为人民币 29,664.4066 万元
元。
第二十一条：
第二十一条：
公司已发行的股份总数为 327,720,334
股，全部为普通股，每股面值人民币一
全部为普通股，每股面值人民币一元。
元。
第八十三条：
第八十三条： （六）审议公司在连续十二个月内购
（六）审议公司在连续十二个月内购买、 买、出售重大资产或者向他人提供担保
近一期经审计总资产 30%的事项；（九） 产 30%的事项；
回购本公司股份； （九）回购本公司股份用于减少注册资
本；
序号 修改前 修改后
股东（包括股东代理人）以其所代表的有 股东（包括股东代理人）以其所代表的
表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有表决权的股份数额行使表决权，每一
享有一票表决权，类别股股东除外。 股份享有一票表决权，类别股股东除
股东会审议影响中小投资者利益的重大 外。
事项时，对中小投资者表决应当单独计 股东会审议影响中小投资者利益的重
票。单独计票结果应当及时公开披露。 大事项时，对中小投资者表决应当单独
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 计票。单独计票结果应当及时公开披
部分股份不计入出席股东会有表决权的 露。
股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 该部分股份不计入出席股东会有表决
法》第六十三条第一款、第二款规定的， 权的股份总数。
该超过规定比例部分的股份在买入后的 股东买入公司有表决权的股份违反《证
三十六个月内不得行使表决权，且不计入 券法》第六十三条第一款、第二款规定
出席股东会有表决权的股份总数。 的，该超过规定比例部分的股份在买入
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 后的三十六个月内不得行使表决权，且
权股份的股东或者依照法律法规设立的 不计入出席股东会有表决权的股份总
投资者保护机构可以公开征集股东投票 数。
权。征集股东投票权应当向被征集人充分 董事会、独立董事、持有 1%以上有表
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 决权股份的股东或者依照法律、行政法
者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 规或者中国证监会规定设立的投资者
不得对征集投票权提出最低持股比例限 保护机构，可以向公司股东公开请求委
制。 托其代为出席股东会并代为行使提案
股东会审议有关关联交易事项时，关联股 权、表决权等股东权利。股东权利征
东不应当参与投票表决，其所代表的有表 集应当采取无偿的方式进行，并向被征
决权的股份数不计入有效表决总数。 集人充分披露股东作出授权委托所必
股东会决议公告应当充分披露非关联股 需的信息。不得以有偿或者变相有偿的
东的表决情况。 方式征集股东投票权。除法律法规另有
规定外，公司及股东会召集人不得对征
集人设置条件。
股东会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应当参与投票表决，其所代表的
有表决权的股份数不计入有效表决总
数。
股东会决议公告应当充分披露非关联
股东的表决情况。
第一百条： 第一百条：
（七）被证券交易所公开认定为不适合担 （七）被证券交易所公开认定为不适合
任上市公司董事和高级管理人员，期限未 担任上市公司董事和高级管理人员等，
满； 期限未满；
第一百〇一条： 第一百〇一条：
董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。
事会中的职工代表由公司职工通过职工 董事会中的职工代表由公司职工通过
代表大会、职工大会或者其他形式民主选 职工代表大会、职工大会或者其他形式
举产生。董事任期届满，可连选连任。董 民主选举产生。董事任期届满，可连选
事在任期届满以前，股东会不能无故解除 连任。董事在任期届满以前，股东会不
其职务。 能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董
序号 修改前 修改后
会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未
改选、董事在任期内辞职导致董事会成员 及时改选、董事在任期内辞任导致董事
低于法定人数或者独立董事辞职将导致 会成员低于法定最低人数、审计委员会
公司董事会或者其专门委员会中独立董 成员辞任导致审计委员会成员低于法
事所占比例不符合法律法规或者本章程 定最低人数或者欠缺会计专业人士、独
的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 立董事辞任将导致公司董事会或者其
士，在改选出的董事就任前，原董事仍应 专门委员会中独立董事所占比例不符
当依照法律、行政法规、部门规章和本章 合法律法规或者本章程的规定或者独
程的规定，履行董事职务。 立董事中欠缺会计专业人士，除存在本
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 章程第一百条规定情形外，在改选出的
级管理人员职务的董事以及由职工代表 董事就任前，原董事仍应当依照法律、
担任的董事，总计不得超过公司董事总数 行政法规、部门规章和本章程的规定，
的二分之一。 履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的二分之一。
第一百〇六条：
第一百〇六条： 公司建立董事离职管理制度，明确对未
公司建立董事离职管理制度，明确对未履 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事
行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追 宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效
责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任 或者任期届满，应向董事会办妥所有移
期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 交手续，其对公司和股东承担的忠实义
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期 务，在任期结束后并不当然解除，在本
结束后并不当然解除，在本章程规定的合 章程规定的合理期限内仍然有效。董事
理期限内仍然有效。董事在任职期间因执 在任职期间因执行职务而应承担的责
行职务而应承担的责任，不因离任而免除 任，不因离任而免除或者终止。董事离
或者终止。 职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履
行。
注：公司可转换公司债券于2023年9月28日进入转股期，截至2026年3月16日，公司可转
换公司债券已完成摘牌。截至本公告披露日，公司总股本数量为327,720,334股。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商备案登记等相关手续。上述
变更最终以工商登记机关核准的内容为准。详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司章程》（2026年4月
修订）。
本次《公司章程》的修订事项需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，
需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、修订部分公司治理制度的相关情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为
进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟
修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
规则》
持本公司股份及其变动管
理制度》
务管理制度》
上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，其中，
第 1-3 项 、 第 5-6 项 制 度 尚 需 提 交 股 东 会 审 议 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的制度全文。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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