证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-030
深圳市创益通技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第7号》，
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截
至2026年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股
大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。
截 至 2026 年 3 月 31 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 已 累 计 使 用
流动资金4,521,830.55元。募集资金余额0.00元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 249,493,515.55
银行手续费 24,038.61
项目 金额
加：募集资金利息收入 1,615,326.74
募集资金现金管理收益 3,124,590.19
减：项目结项补充流动资金（转一般户） 4,521,830.55
其中：募集资金专户余额 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
根据本公司公开发行股票A股，招股说明书披露的A股募集资金运用方案，
“本
次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于惠州创益通精密连接器及线缆建设
项目、研发技术中心建设项目以及补充流动资金项目”。
截至2026年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次
募集资金使用情况对照表”。
（1）募投项目的实施地点变更情况
会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投
资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》；2021年6月24日，公司2021年
第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端
技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心
建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳
市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更
为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所
变更为租赁研发场所。
（2）募投项目的实施方式变更情况
会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投
资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》；2021年6月24日，公司2021年
第一次临时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币
板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，根据
实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集
资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
惠州创益通精密连接器及线缆建
设项目
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
单位：人民币万元
募集前承 募集后承 实际投入
项目总投 差异金
投资项目 诺投资金 诺投资金 募集资金 差异原因
资 额
额 额 总额
银行利息
惠州创益通
收入和闲
精密连接器
及线缆建设
项目 金投资收
益
设备采购
研发技术中 和建设成
心建设项目 本得到有
效控制
补充流动资
金项目
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95 24,949.36 19.41
（1）本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让的情况。
（2）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接
器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金14,450,787.72元及已支付的发行费（不
含增值税）3,858,079.52元，共计人民币18,308,867.24元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审
核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于
（1）2025年4月16日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》；2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过该议案，同
意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风
险的前提下，公司及子公司使用不超过1,000万元人民币的闲置募集资金和不超
过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度
股东大会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置募集
资金购买的投资产品均已到期赎回，无余额。
（2）截至2026年3月31日，公司所有募集资金专用账户均已注销，募集资金
项目节余资金已永久性补充流动资金。
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件2“前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表”。
（2）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的情况说
明
惠州创益通精密连接器及线缆建设项目已形成产能，截至2026年3月31日该
项目累计实现效益1,291.24万元，承诺效益为27,129.32万元，累计实现收益低于
承诺20%。该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，主要系以下三方面原因
所致：一是实际投产项目未及预期规划，主要系受首发募集资金净额低于项目拟
投入募集资金金额影响，募投项目实际投入金额小于拟投资总额，募集资金优先
投入项目建安工程，可用于相关设备购置及安装费用不足，仅占预计投资金额的
产品、消费电子及新能源产品，但由于2021年下半年全球存储芯片短缺等因素
使得公司数据存储互连产品的下游市场需求低于预期，且发行人原有数据存储产
品产能已相对充足，故项目募集资金优先投入消费电子及新能源产品生产设备，
公司消费电子产品毛利率低于数据存储产品毛利率，进而导致募投项目实际毛利
率低于设定毛利率；三是募投项目已投房产利用率较低，由于项目设备投入金额
低于预计投资金额，使得该项目厂房、办公楼利用率低于预期，进而导致项目折
旧摊销费用金额较大，影响募投项目效益。
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、结论
本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集
资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
附件 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2026 年 3 月 31 日）
编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,929.95 已累计使用募集资金总额 24,949.36
各年度使用募集资金总额 24,949.36
变更用途的募集资金总额 - 其中：2025 年 1,040.56
变更用途的募集资金总额比例 - 2022 年 1,793.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定可使用
募集前承 募集后承
序 承诺投资项 实际投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 状态日期（或截止日项
诺投资金 诺投资金
号 目 项目 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 目完工程度）
额 额
额的差额
惠州创益通 惠州创益 项目基建工程已达到
及线缆建设 接器及线 2022 年 6 月结转固定资
项目 缆建设项 产；截至 2025 年 10 月
目 24 日,该项目已结项，
尚未结算合同尾款将
以自有资金和结余募
集资金支付。
项目于 2022 年底前已
投入使用，截至 2025
研发技术 年 10 月 24 日,该项目
研发技术中
心建设项目
项目 发项目的进展情况将
以自有资金和结余募
集资金投入。
补充流动资 补充流动
金项目 资金项目
合计 59,647.33 24,929.95 24,949.36 59,647.33 24,929.95 24,949.36 19.41
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2026 年 3 月 31 日）
编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年及一期实际效益 是否
截止日累
资项目累 达到
序 承诺效益 2026 年 计实现效
项目名称 计产能利 2023 年 2024 年 2025 年 预计
号 1-3 月 益
用率 效益
项目建设完成后三年完全达产，三年达产比例分别为
惠州创益通精
（注） 第四年 9,402.44 万元，第五年 9,409.25 万元；项目
缆建设项目
元。
研发技术中心 不适
建设项目 用
补充流动资金 不适
项目 用
注：“截止日投资项目累计产能利用率”为募投项目实际已购置安装的机器设备的产能利用率。
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