熵基科技股份有限公司
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》
等公司规范治理制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格落实执行股
东会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规
范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将董事会 2025 年度的主要工作汇报如下：
一、2025 年度公司经营概况
报告期内，公司合并层面实现营业收入 213,278.97 万元，同比增长 7.11%；
实现归属于上市公司股东的净利润 21,471.04 万元，同比增加 17.30%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,723.67 万元，同比增
加 19.33%。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 495,481.06 万元，同比增加 23.42%；
负债总额 128,922.90 万元，同比增加 102.51%；归属于母公司所有者权益合
计 348,148.84 万元，同比增加 3.91%。
二、2025 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 10 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开
情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
议案；
第三届董事
会议
激励计划有关事项的议案；
序号 会议届次 召开日期 审议议案
关事宜的议案；
第三届董事 的议案；
会议 议案；
第三届董事
会议
期的议案；
案；
红回报规划》的议案；
件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案；
续的议案；
第三届董事
会议
第三届董事 1、关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
会议 的议案。
第三届董事 2025 年 9 月
会第二十次 10 日
序号 会议届次 召开日期 审议议案
会议
第三届董事 2、关于修订、制定公司部分治理制度的议案；
月9日
次会议 议案；
第三届董事
月 17 日
次会议
第三届董事
月 28 日
次会议
第三届董事
月 26 日
次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体会议情况如下：
召开日期 会议名称 审议议案
月 11 日 时股东大会 4、关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
的议案。
月 15 日 大会 9、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；
案；
规划》的议案；
案。
时股东大会 3、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案。
日
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决
议的全部事项。
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，公司全体独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》及公司《独立董事制度》等相关规定，秉持诚信、勤勉、独立原
则忠实履职，积极参与公司治理，认真出席董事会及各专门委员会会议，全
面了解公司经营管理状况，审慎审议各项议案并独立发表专业意见，为公司
经营发展建言献策，为公司重大决策提供专业支撑，有效提升了公司决策的
科学性与客观性，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》
《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进
行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：
委员会 召开会
成员情况 召开日期 会议内容
名称 议次数
月 24 日 2025 年度内部审计工作计划〉的议案》
审议通过以下议案：
董事会 卓淑燕、董 月 10 日
议案；
审计委 秀琴、傅志 6
员会 谦
估及履行监督职责情况的报告。
月 24 日 一季度报告〉的议案》
月 14 日 年度报告〉及其摘要的议案》
月 29 日 1.《关于修订〈熵基科技股份有限公司会计师事务
所选聘制度〉的议案》；
度〉的议案》。
月 24 日 报告》
审议通过以下议案：
及其摘要的议案》；
核管理办法〉的议案》；
月 19 日
其摘要的议案》；
议案》。
董事会 审议通过以下议案：
金海荣、庞
薪酬与 1.《 关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象
春霖、卓淑 4 2025 年 03
考核委 名单及授予数量的议案》；
燕 月 24 日
员会 2.《 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。
审议通过以下议案：
月 10 日 3.《 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二
个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》。
月 29 日 监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
车全宏、庞
提名委 2025 年 10 审议通过《关于审核第三届董事会职工代表董事候
春霖、卓淑 1
员会 月 23 日 选人资格的议案》
燕
战略与 车全宏、庞
发展委 春霖、马文 1
月 13 日 司 55%股权的议案》
员会 涛
（五）独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《〈关于未来
三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》《关于〈2024 年年度
利润分配预案〉的议案》《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。
（六）信息披露与投资者关系管理情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、
公平地履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维
护投资者合法权益。
此外，公司高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司按照《投资
者关系管理制度》规范运作，综合运用公司官网、投资者热线、电子邮箱、
互动易平台、辖区投资者网上集体接待日等多种渠道，通过股东大会、现场
接待、投资者调研等形式，积极倾听投资者诉求，耐心回应投资者问询，与
投资者保持高效良性互动，持续提升投资者对公司的认知度与认可度。
（七）其他重要事项
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，经薪酬与考核
委员会、董事会及股东大会审议通过，公司推出了 2025 年限制性股票激励
计划及 2025 年员工持股计划。
民币 41,635.00 万元收购禹孟初、李伟华、乘天有限、龙鼎兴、龙聚鑫、龙
合鑫、龙溢鑫、沃龙汇、李伟雄合计持有的深圳市龙之源科技股份有限公司
股子公司并纳入公司合并范围，双方将在产品、技术及市场领域发挥相关协
同效应。通过本次收购，可拓宽公司智慧生活业务领域向户外延伸，丰富智
能户外业务场景下的产品阵列。
三、2026 年董事会工作计划
运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，
加强内控制度建设。规范董事会及管理层运作流程，提升决策的科学性、合
规性和高效性，切实防范治理风险，保障公司稳健运营和股东合法权益。
完整、及时、公平”的原则，进一步规范定期报告、临时报告的编制、审核
与披露全流程，强化披露内容的针对性与可读性，不断提升信息披露质量与
公司透明度，切实保障投资者的知情权。
强与投资者的常态化沟通互动。依法依规维护全体投资者权益，特别是中小
投资者的合法权益，搭建良性互动的投资者关系生态，增强投资者对公司的
信心与认可。
场景，深化境内外市场布局协同、资源协同与业务协同，加大市场拓展与品
牌推广力度，着力突破重点区域与核心业务，力争实现全球市场份额稳步提
升，以优良经营业绩回报全体股东。
过常态化沟通、业务调研、专题会议等方式，助力新董事会成员全面、深入
了解公司业务布局、发展战略及经营状况。充分发挥独立董事的专业优势、
独立判断作用，为公司重大决策提供专业支持，推动公司治理水平持续提升。
项决议，力争以良好的业绩回报股东。
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