证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-023
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21
日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、
高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，公司全体董事均
回避表决，该议案直接提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述方案权限内授权公司经营
层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相
关的其他事项等），以及在今后公司、董事及高级管理人员责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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