证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-018
旗天科技集团股份有限公司
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的
第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，所有董事回避表决本
议案，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
津贴。独立董事实行固定津贴制度。在公司担任职务的非独立董事，依据其在公
司担任的职务领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。公司高级管理人员的薪酬
根据《高级管理人员薪酬管理制度》等公司薪酬及绩效考核相关具体规章制度确
定。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》
相应章节披露内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区
薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬及津贴标准
领取薪酬。
津贴。
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据所任职
位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括季
度绩效、年度绩效。根据公司年目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩
效和个人业绩相挂钩，根据考核结果确定。内部董事、高级管理人员兼多职的（包
括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计
算。
章程》相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿等合理费用，可在公司据实报
销。
三、其他事项
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
四、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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