成都新天府文化旅游发展股份有限公司
二〇二六年四月
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格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，
深入贯彻执行股东会各项决议，审慎行使决策权，不断优化战略选择，持续完善公司
治理与决策机制，严控各类经营风险，全力推动公司健康发展。现将董事会 2025 年
度的工作情况报告如下：
一、董事会对公司 2025 年度的总体经营情况
报告期内，天府文旅聚焦旅游、影视两大核心产业，通过“投资并购+自主拓展”
双轮驱动策略，不断优化主营业务结构，强化配套服务支撑，持续丰富文旅业态、提
升服务品质，打造独具特色的文旅体产品体系和全链条服务模式，稳步增强核心竞争
力。2025 年度，公司正式更名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司，所属行业分
类由“房地产业”变更为“水利、环境和公共设施管理业”。
（一）多维发力强举措，提质增效促发展
并举提升运营质量与服务效能，同步强化四季运营体系建设。品牌传播方面，构建三
维传播体系，深化与主流媒体合作，布局新媒体平台联动推广，打造自媒体矩阵筑牢
私域流量池，实现声量与客流双转化。业态创新方面，重点优化冰雪核心业态与非雪
季业态，助力完善四季运营：冰雪核心业态提质升级，联合专业团队打造特色滑雪公
园，创新夜游模式丰富冬季游玩场景；非雪季落地各类亲水及山地项目，新增全季节
特色项目，填补非雪季运营空白。同时，商业业态与二次消费同步迭代，引进原创品
牌、打造打卡点，以特色 IP 升级导视互动系统，夯实消费增长基础。推进基础设施
提质与智慧景区建设，完善运营配套支撑，全面提升服务效能，保障各项运营工作平
稳推进。
（二）深耕影视内容，赋能影旅融合
全面推进影视相关业务升级，打造“成都出品”特色品牌、深化影旅融合。一是
持续丰富影视作品矩阵，坚守“中国故事、四川题材、成都表达”核心理念，构建多层
次、多元化的影视精品内容生态，多个重点影视项目按计划推进拍摄、排播，多档节
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目陆续上线并打破平台热度记录；二是以“中国喜剧梦工厂”为核心构建喜剧全链路生
态，公司联同多方组建成都光影天府影旅文化发展有限公司，参股成都喜芽文化传媒
有限公司，积极布局线下体验空间、艺人经纪、喜剧 IP 孵化等领域，实现线上内容
向线下消费高效转化；三是推动影旅深度融合，将城市文化与消费新场景融合，打造
“拍在四川”一站式制片服务体系，开展特色城市营销，拓展“笑声经济”的产业链条与
消费外延。
（三）抓实存量业务，提升资产效能
成都国际友城合作与发展大会”、“2025 成都－柏林经贸合作对接会”等重大国际交往
活动，参与了 2025 年第 12 届世界运动会运动员村场馆规划设计、运动员村人员培训、
参赛者观众服务等相关工作，助力城市对外开放水平提升；体育业务板块扎实推进场
馆运营，优化体育设施服务，完善运营保障体系，稳步开展相关业务；存量写字楼与
商铺租售坚持调整业务结构，着力推进存量项目去化。
二、2025 年度董事会日常履职情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中
小股东的利益和关切，切实增强了董事会决策的科学性。2025 年，公司共召开股东会
环节均符合有关规定。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下表：
序
会议名称 召开时间 审议通过议案
号
第十一届董事会
第二十八次会议
第十一届董事会 1.《关于公司为全资子公司向成都银行申请综合授信
第二十九次会议 提供担保的议案》。
第十一届董事会 1.《2024 年度董事会工作报告》;
第三十次会议 2.《2024 年度总经理工作报告》;
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度报告》全文及摘要；
伙）2024 年度履职情况评估报告》;
职情况评估及履行监督职责情况的报告》;
综合授信提供担保的议案》;
第十一届董事会 1.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第
第三十一次会议 一季度报告》。
案》；
第十一届董事会 2.《关于续聘会计师事务所的议案》；
第三十二次会议 3.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》；
第十一届董事会
第三十三次会议
第十一届董事会
第三十四次会议
第十一届董事会 1.《关于控股子公司拟签订服务外包合同暨关联交易
第三十五次会议 的议案》。
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年度报告》全文及摘要；
第十一届董事会
第三十六次会议
议案》；
议案》。
第十一届董事会
第三十七次会议
第十一届董事会 1.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第
第三十八次会议 三季度报告》。
第十一届董事会
第三十九次会议
第十一届董事会 1.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》；
第四十次会议 2.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集、召开股东会 5 次。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过议案
的议案》。
大会
度报告》全文及摘要；
股东大会
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大会
大会
大会
案》。
根据中国证监会的规定，股东会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，平等对待所有股东，确保股东
充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律法规和《公
司章程》《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照
股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会
审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司
董事会各专门委员会议事规则认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会
决策提供了良好的支持。
聘会计师事务所的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》。在年报编
制期间，审计委员会严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报
规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确
保审计工作的顺利进行。
积极推进薪酬与考核委员会的日常工作，结合公司整体经营目标的完成情况并参
考其他相关因素，对公司高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，跟踪薪酬制
度执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。2025 年，薪酬与考核委员会
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共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议
案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》，切实履行了薪酬与
考核委员会职责。
理（ESG）报告》《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》，将 ESG 事项纳
入董事会战略委员会管理，推动公司 ESG 治理逐步形成规范的管理机制，对公司的
发展规划进行了科学性的战略决策，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，对公司董事、高级管理人
员的选择标准、任命程序和任职情况考察以及提名委员会议事规则等提出建议。
（四）独立董事履行职责情况
董事制度》的相关规定依法履职 、勤勉尽职，独立董事专门会议召开 7 次。保持与
公司其他董事、高级管理人员的良好沟通，积极参与董事会各专门委员会工作，认真
审阅相关议案资料并独立作出判断，在董事会会议上客观审慎地发表意见，进一步发
挥在法律、财会、审计方面的专业作用，对公司战略规划落实、法治建设、财务管理
等方面提出指导性意见和前瞻性建议，依法依规表决。同时密切关注会议决议落实情
况，有效促进公司治理水平提升，保护中小股东权益。
三、公司治理体系建设情况
及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等最新法律法规要求，公司及时对《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《战略委
员会议事规则》《内部授权体系》等核心治理文件进行修订，同时，制定和修订了《市
值管理制度》《独立董事制度》《信息披露管理制度》等专项制度，进一步夯实了公
司规范运作的制度基础，提升了公司治理水平。
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四、监事会改革情况
根据《公司法》等最新法律法规的相关要求，公司于 2025 年 10 月顺利完成监事
会改革，取消设置监事会及监事岗位，将原由监事会行使的相关职权转至董事会审计
委员会承接。审计委员会通过召开会议、听取汇报、审查资料等方式，切实履行了对
公司财务信息、内部控制及风险管理的监督职责，实现了监督职能的平稳过渡与有效
衔接。
五、信息披露与内幕信息管理情况
实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，披露内容涵盖经营动态、重大事项、财
务数据等，未发生监管处罚情况。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，对公司重
大事项的内幕信息进行严格管控，依法登记和报备内幕信息知情人，相关人员切实履
行保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。
六、投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持以投资者需求为导向，通过投资
者热线、邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经
营状况等问题。2025 年，公司举办了 2024 年度网上业绩说明会、接待了多家机构投
资者，常态化通过深交所“互动易”平台、投资者电话回应投资者热切关注的问题。
七、董事会 2026 年工作计划
的规定，切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负
责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实
做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领
公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。
（一）坚持党建引领
一是坚持党的全面领导，把党的建设融入公司治理、生产经营各环节，以高质量
党建引领高质量发展；二是充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，
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以激发活力、提高效率和运营质量为核心，推动人才队伍建设；三是深化全面从严治
党，压紧压实主体责任，持续加强作风建设和党风廉政建设，营造崇廉尚实、干事创
业的良好政治生态。
（二）夯实业务根基
一是聚焦主业经营，充分发挥公司核心竞争优势，高质量推进完成 2026 年经营
目标；二是紧密围绕公司发展战略，通过资本运作整合优质资产，统筹推进产业布局；
三是强化战略落地与决策执行，加强监督检查和跟踪督办，确保股东会、董事会通过
的各项决议有效落实，推动公司高质量发展。
（三）持续优化治理机制
促进公司进一步完善治理体系，提升董事会决策科学性和高效性。同时，持续深
化监事会改革后续工作，完善审计委员会监督体系，提升内部监督效能。
（四）信息披露质量
严格执行信息披露要求，结合公司治理改革和经营发展实际，进一步完善信息披
露体系，丰富信息披露内容，提升信息披露的针对性和有效性，切实保障投资者知情
权。
（五）健全前瞻性风险防控体系
针对市场波动、行业变化及业务经营等各类风险，建立前瞻性风险管理机制，加
强重大风险预判和处置能力；持续完善合规管理体系，强化重点领域合规管控，推动
风险防控从被动应对向主动治理转变。
（六）持续优化投资者关系管理
丰富投资者沟通渠道和形式，加强与资本市场的双向沟通，精准传递公司战略价
值和发展成果，切实维护中小股东合法权益，推动公司资本市场形象持续提升。
特此报告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
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