深圳市中装建设集团股份有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证
券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
市规则》”）、
范运作》等法律法规及深圳市中装建设集团股份有限公司章程（以下简称“《公
司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履
行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工
作，积极推进股东会各项决议的实施。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报
如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
受理对公司的重整申请；2025 年 12 月，深圳中院裁定批准公司《重整计划》；
时，将工程类等传统业务作为偿债资源剥离到信托公司，从而优化了公司资产结
构，恢复了公司的持续经营能力和造血功能，资本结构得到显著改善，保持了公
司的上市地位。截至到 2025 年末，公司资产负债率下降至 27.29%。本次重整通
过引入优质产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司，整合和赋能公司资产、
物业相关产业资源，在聚焦物业管理服务主业的同时，开拓环境保护与资源循环
再生产业，探索第二增长曲线，力争实现高质量可持续发展。
润-320,118.08 万元，较上年同期减少 71.82%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
资产 152,230.47 万元，较上年 同期减少 75.09%，归属于母公司所有者权益
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会工作情况
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项 表决情况
第五届董事会第十六 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的
次会议 议案》；
第五届董事会第十七 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的
次会议 议案》；
第五届董事会第十八 2025 年 3 月 13 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的
次会议 日 议案》；
第五届董事会第十九 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的
次会议 议案》；
第五届董事会第二十 1、审议《关于提请召开“中装转 2”2025 年第一次债
次会议 券持有人会议的议案》。
第五届董事会第二十 2025 年 4 月 16 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 审议事项
一次会议 日 2、审议《关于聘任公司总裁的议案》。 全部通过
案》；
员薪酬>的议案》；
第五届董事会第二十 审议事项
二次会议 全部通过
方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担
保情况说明>的议案》；
的议案》；
的专项报告>的议案》；
的议案》；
第五届董事会第二十 审议事项
三次会议 全部通过
案》；
第五届董事会第二十
四次会议
第五届董事会第二十 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的
五次会议 议案》。
第五届董事会第二十 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的
六次会议 议案》。
第五届董事会第二十 议案》； 审议事项
七次会议 2、审议《关于 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项 全部通过
说明的议案》。
第五届董事会第二十 股价格的议案》； 审议事项
八次会议 2、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 全部通过
议案》。
第五届董事会第二十 1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
九次会议 案》。
的议案》；
第五届董事会第三十 审议事项
次会议 全部通过
与使用情况的专项报告>的议案》；
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。
第五届董事会第三十 2025 年 9 月 29 审议事项
一次会议 日 全部通过
的议案》；
第五届董事会第三十 2025 年 10 月 30 议案》； 审议事项
二次会议 日 3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 全部通过
案》；
案》；
案》；
则>的议案》；
案》；
议案》；
案》；
制度>的议案》；
份及其变动管理制度>的议案》；
案》；
度>的议案》；
度>的议案》；
案》；
资金制度>的议案》；
案》；
会的议案》。
报告期内，董事会召集组织了 5 次股东会（含 1 出资人组会议），会议具体
情况如下：
表决情 bu
序号 会议名称 召开时间 审议事项
况
酬>的议案》；
会 月 20 日 项报告>的议案》； 全部通过
格的议案》；
时股东大会 月8日 的议案》。
。 审议通过
时股东大会 月 16 日
时股东会 月 18 日 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 全部通过
。
月 16 日 之出资人权益调整方案》。
规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事
会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等
方面的作用。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
开了 5 次股东会（含 1 次出资人组会议），所有会议的召集与召开均符合法律规
定。报告期内，公司认真执行股东会的各项决议和授权，确保决策的严谨性和合
规性。
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规和部门规章及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关制度
文件，在 2025 年年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、
董事会和董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了意见，对公司经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事及各专
业委员会的作用，提升董事会决策水平和效率，通过现场调研以及与公司管理层
的沟通交流，深入了解公司发展和经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项
做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投
资者的利益。
四、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门
委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规
定，报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的
态度忠实勤勉地履行各自职责。
审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
审计委员会工作细则》履行相关职责。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，对
公司关联交易、财务状况等重大事项进行了审议和监督。在公司年度和半年度审
计过程中对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。
召开时
序号 会议名称 成员情况 审议内容
间
；
；
召集人：黄
第五届董事会审 报告>的议案》
；
泽民 2025 年 4
委员：陈贤 月 13 日
会议 5、审议《关于审议<内审部 2024 年各季度工作报告>的议案》；
凯、庄小红
；
。
召集人：黄
第五届董事会审
泽民 2025 年 4
。
委员：陈贤 月 24 日
会议
凯、庄小红
召集人：黄
第五届董事会审
泽民 2025 年 6 1、审议《关于 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项说明的
委员：陈贤 月 25 日 议案》
。
会议
凯、庄小红
召集人：黄 1、审议《关于审议<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；
第五届董事会审
泽民 2025 年 8 2、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
；
委员：陈贤 月 17 日 3、审议《关于审议<内审部 2025 年第一季度和第二季度工作
会议
凯、庄小红 报告>的议案》
。
召集人：黄
第五届董事会审 2025 年
泽民 1、审议《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》
；
委员：陈贤 2、审议《关于审议<内审部 2025 年第三季度工作报告>的议案》。
会议 日
凯、庄小红
提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管
理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公
司未来运营的人才需求。
序号 会议名称 成员情况 召开时间 审议内容
召 集 人：
董事会提名委员 陈 贤 凯
。
月 20 日
临时会议 泽 民 、赵
海峰
薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理
人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
序号 会议名称 成员情况 召开时间 审议内容
召 集 人：
董事会薪酬与考 黄 泽 民
月 13 日 员薪酬的议案》
。
第一次临时会议 贤 凯 、赵
海峰
战略委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
战略委员会工作细则》履行相关职责，积极推进上市进度，对影响公司发展的重
大事项的实施进行检查和提出建议。
序号 会议名称 成员情况 召开时间 审议内容
召 集 人：
董事会战略委员 庄 展 诺
。
月 13 日
临时会议 贤 凯 、赵
海峰
五、信息披露工作情况
报告期内，公司董事会严格执行各级监管部门关于信息披露的规定，遵循“真
实、准确、完整、及时”的原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，加强信息披露管理；定期与监管部门沟通汇报工作，确
保每次信息披露或重大事项发生前及时确认。
六、投资者关系管理工作
公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券
服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者电话、邮箱、互动易平台和网上
业绩说明会等方式，加强与投资者沟通，切实保障投资者权益。
七、2026 年公司董事会重点工作
（一）规范公司运作，提升公司治理能力和治理水平
平提升作为支持公司未来长远发展的重点工作，进一步加强董事会自身建设，通
过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员
的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性。结合公
司业务发展实际，进一步建立健全公司内部控制制度，促进公司更加规范化运作，
持续提升公司治理水平，实现公司健康、稳定发展。
（二）夯实公司发展基础，提升公司持续经营能力
在重整风险基本出清的基础上，一方面要加强和提高保留业务--物业管理服
务的经营水平和盈利能力，提升市场拓展能力。同时，要积极谋划公司中长期规
划和发展目标，确立和落实公司第二增长曲线，努力夯实公司发展基础。
（三）提升信息披露质量，维护良好投资者关系
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认
真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、
真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。同时，积极通过热线电话、公司
邮箱、深交所互动易、股东会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投
资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势等信息，增强投资者对
公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。
（四）规范董事会日常运作
会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议。同时充分发挥
独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作和
健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更
多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
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