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板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规
定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、
科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事
会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续
发展。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：
一、公司2025年度整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入12,282.22万元，较上年同期-22.86%；归属于上
市公司股东的净利润-8,978.28万元，较上年同期8.31%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-9,885.12万元，较上年同期12.66%。
二、2025年度公司董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 议题内容
号
制度的议案；
第六届董事会第十二次临时 诺的议案；
会议
（二）董事会执行股东会决议情况
其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各
项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、
稳健、可持续发展。具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议题内容
股东大会 承诺的议案。
股东会
（三）专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会以及战略委员会。报告期内，分别召开6次审计委员会会议、2次提名委员会会议、
（1）审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要
求，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。报告期内，审计委员会对公司的定期报告、
内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行审议；督促和指导公
司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障
审计工作顺利进行，积极发挥审核与监督职能。
（2）战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要
求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，积极探讨符合公司发展方向的
战略布局，促进了公司决策的科学性、高效性。
（3）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等
相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督并提出合理化建议，促进公司在规范运作的
基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（4）提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，积
极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。
（四）独立董事履职情况
门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。运用自身的专业知识和经验对公司的规
范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，对公司财务报告、公司治理等事项
做出了客观公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资
者利益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，切实履行信息披露职责。在信
息披露管理工作中，董事会始终秉持审慎负责的态度，确保披露内容的公平性、真实性、
准确性、及时性与完整性，客观呈现公司经营发展过程中的各项重要事项，杜绝任何形
式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等相关规
定，对投资者关系管理予以重视，并积极主动地开展投资者关系管理和投资者保护
工作。报告期内，公司通过互动易问答、电话、邮件等方式与投资者沟通，保证了
公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，
增进了投资者对公司的全面了解，有效地促进了投资者与公司的交流。
三、董事会2026年工作重点
公司运营治理中的重要作用，推动公司持续稳健发展，具体工作重点如下：
（一）完善治理体系，强化风险管控。进一步完善上市公司法人治理结构，健全公
司各项规章制度，持续提升公司规范化运作水平；加强内控制度建设，不断优化风险控
制体系，精准防范各类经营风险；结合行业发展趋势与公司实际，优化战略规划，细化
实施路径，确保公司实现可持续健康发展，切实保障全体股东与公司的合法权益。
（二）严守合规底线，做好信息披露。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，
自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，及时编制并披露定期报告与临时报告，
确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护资本市场信息透明。
（三）深化投资者关系管理，保障投资者权益。加强与投资者的全方位互动沟通，
组织开展投资者交流会等活动，及时披露相关经营信息；主动为广大投资者解读公司经
营数据、发展规划及各类关切问题，依法维护全体投资者权益，重点保护中小投资者合
法权益，传递公司核心价值，树立公司良好的资本市场形象。
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