证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-021
浩云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记
的议案》，现将相关情况说明如下：
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，确保《公司章程》与
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——交易与关联交易》等相关规则规定保持一致，明确公司部分事项及交
易的审议权限与决策程序，公司拟对《公司章程》中部分事项及交易需履行的审
议程序进行修订。具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第四十六条 公司股东会由全体股 第四十六条 公司股东会由全体股
东组成，股东会是公司的权力机构，依 东组成，股东会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一） 选举和更换董事，决定有 （一） 选举和更换非由职工代表
关董事的报酬事项； 担任的董事，决定有关董事的报酬事
（二） 审议批准董事会的报告； 项；
（三） 审议批准公司的利润分配 （二） 审议批准董事会的报告；
方案和弥补亏损方案； （三） 审议批准公司的利润分配
（四） 对公司增加或者减少注册 方案和弥补亏损方案；
资本作出决议； （四） 对公司增加或者减少注册
（五） 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 资本作出决议；
议； （五） 对发行公司债券作出决议；
（六） 对公司合并、分立、解散、 （六） 对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（七） 修改本章程； （七） 修改本章程；
（八） 对公司聘用、解聘承办公 （八） 对公司聘用、解聘承办公司
司审计业务的会计师事务所作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（九） 审议批准本章程第四十八 （九） 审议批准本章程第四十八
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十） 审议公司在一年内购买、 （十） 审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十一）审议批准变更募集资金 （十一） 审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十二）审议股权激励计划和员 （十二） 审议股权激励计划和员
工持股计划； 工持股计划；
（十三）公司年度股东会可以授 （十三） 公司年度股东会可以授
权董事会决定向特定对象发行融资总 权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近 额不超过人民币三亿元且不超过最近
一年末净资产百分之二十的股票，该授 一年末净资产百分之二十的股票，该授
权在下一年度股东会召开日失效； 权在下一年度股东会召开日失效；
（十四）审议法律、行政法规、部 （十四） 审议法律、行政法规、
门规章或本章程规定应当由股东会决 部门规章或本章程规定应当由股东会
定的其他事项。 决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公 股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。 司债券作出决议。
第四十七条 公司与关联人发生的 第四十七条 公司与关联人发生的
交易（提供担保除外）金额超过人民币 交易（提供担保除外）金额超过人民币
净资产绝对值 5%以上的关联交易需经 净资产绝对值 5%以上的关联交易应当
股东会审议。 提交股东会审议。
第一百一十八条 除本章程另有规 第一百一十八条 除本章程另有规
定外，公司收购或出售资产（不含原材 定外，公司收购或出售资产（不含原材
料、燃料和动力以及出售产品、商品等 料、燃料和动力以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产）、对外投资（含 与日常经营相关的资产）、对外投资（含
委托理财、对子公司投资等，设立或者 委托理财、对子公司投资等，设立或者
增资全资子公司除外）、租入或租出资 增资全资子公司除外）、租入或租出资
产、签订管理方面的合同（含委托经营、 产、签订管理方面的合同（含委托经营、
受托经营等）、赠与或受赠资产、债权 受托经营等）、赠与或受赠资产、债权
或债务重组、研究或开发项目的转移、 或债务重组、研究或开发项目的转移、
签订许可协议、放弃权利（含放弃优先 签订许可协议、放弃权利（含放弃优先
购买权、优先认缴出资权利等）等交易 购买权、优先认缴出资权利等）等交易
事项属于下列任一情形的，由董事会进 事项属于下列任一情形的，由董事会进
行审议： 行审议：
（一） 交易涉及的资产总额占公 （一） 交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 20%以上， 司最近一期经审计总资产的 20%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面 该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者作为计算数 值和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
（二） 交易标的（如股权）在最 （二） 交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的营业收入占公 近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入 司最近一个会计年度经审计营业收入
的 30%以上，且绝对金额超过人民币 的 30%以上，且绝对金额超过人民币
（三） 交易标的（如股权）在最 （三） 交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占公司 近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 30% 最近一个会计年度经审计净利润的 30%
以上，且绝对金额超过人民币 200 万 以上，且绝对金额超过人民币 200 万
元； 元；
（四） 交易的成交金额（含承担 （四） 交易的成交金额（含承担
债务和费用）占公司最近一期经审计净 债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 30%以上，且绝对金额超过人民 资产的 30%以上，且绝对金额超过人民
币 2,000 万元； 币 2,000 万元；
（五） 交易产生的利润占公司最 （五） 交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 30%以 近一个会计年度经审计净利润的 30%以
上，且绝对金额超过人民币 200 万元； 上，且绝对金额超过人民币 200 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
公司委托理财额度占公司最近一
期经审计净资产 10%以上且绝对金额
超过 1,000 万元的，应当在投资之前经
董事会审议通过并及时履行信息披露
义务。公司连续十二个月滚动发生委托
理财的，以该期间最高余额（含委托理
财收益进行再投资的相关金额）为计算
标准，适用前述审议要求。
第一百二十四条 董事长行使下列 第一百二十四条 董事长行使下列
职权： 职权：
（一）主持股东会会议和召集、主 （一）主持股东会会议和召集、主
持董事会会议； 持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的实 （二）督促、检查董事会决议的实
施情况； 施情况；
（三）除本章程另有规定外，在董 （三）除本章程另有规定外，在董
事会授权范围内，对公司收购或出售资 事会授权范围内，对公司收购或出售资
产（不含原材料、燃料和动力以及出售 产（不含原材料、燃料和动力以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产）、 产品、商品等与日常经营相关的资产）、
对外投资（含委托理财、对子公司投资 对外投资（含委托理财、对子公司投资
等，设立或者增资全资子公司除外）、 等，设立或者增资全资子公司除外）、
租入或租出资产、签订管理方面的合同 租入或租出资产、签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）、赠与或 （含委托经营、受托经营等）、赠与或
受赠资产、债权或债务重组、研究或开 受赠资产、债权或债务重组、研究或开
发项目的转移、签订许可协议、放弃权 发项目的转移、签订许可协议、放弃权
利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 利（含放弃优先购买权、优先认缴出资
权利等）达到下列标准之一的交易进行 权利等）达到下列标准之一的交易进行
审批： 审批：
近一期经审计总资产的 10%以上，该交 近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和 易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算依据； 评估值的，以较高者作为计算依据；
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10% 近一个会计年度经审计营业收入的 10%
以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以 一个会计年度经审计净利润的 10%以
上，且绝对金额超过 100 万元； 上，且绝对金额超过 100 万元；
和费用）占公司最近一期经审计净资产 和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万 的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万
元； 元；
个会计年度经审计净利润的 10%以上， 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元。 且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
（四）除本章程另有规定外，在董 公司委托理财额度低于公司最近
事会授权范围内，对公司达到下列标准 一期经审计净资产 10%或绝对金额不
之一的关联交易进行审批： 超过 1,000 万元的，应当在投资之前经
易金额（含同一标的或同一关联自然人 动发生委托理财的，以该期间最高余额
在连续 12 个月内发生的关联交易累计 （含委托理财收益进行再投资的相关
金额）在 30 万元以下的关联交易； 金额）为计算标准，适用前述审议要求。
金额（含同一标的或同一关联法人在连 事会授权范围内，对公司达到下列标准
续 12 个月内发生的关联交易累计金 之一的关联交易进行审批：
额）在 300 万元以下，或占公司最近一 1、公司拟与关联自然人发生的交
期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关 易金额（含同一标的或同一关联自然人
联交易事项。 在连续 12 个月内发生的关联交易累计
如董事长为关联人员，则由董事会 金额）在 30 万元以下的关联交易；
进行审批。 2、公司拟与关联法人发生的交易
（五）董事会授予的其他职权。 金额（含同一标的或同一关联法人在连
续 12 个月内发生的关联交易累计金
额）在 300 万元以下，或占公司最近一
期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关
联交易事项。
如董事长为关联人员，则由董事会
进行审批。
（五）董事会授予的其他职权。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述
事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照
工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）
登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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