证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-023
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十次会议，会
议审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议
案》
《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
，上述候选
人任职资格已经公司提名委员会审核。上述议案尚需提交公司股东会
进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司董事会提名颜敏、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜为
公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）
；提名张同须、杨
涛、王笑语、滕东兴为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）
，
其中独立董事候选人杨涛为会计专业人士。公司独立董事候选人杨涛
已取得独立董事资格证书，张同须、王笑语、滕东兴尚未取得独立董
事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独
立董事 4 名，职工董事 1 名。独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上
述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为保证公司正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事
就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认
真履行董事职责。
本次换届后，第五届董事会非独立董事顾伟达、赵宏晔、贾晓彬，
独立董事张林宣、李小磊、王煜将不再担任公司董事职务，离任后不
再担任公司任何职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，
任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。
公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
附件： 第六届董事会非独立董事候选人简历
颜敏先生：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2010 年 8 月至 2017 年 7 月，就职于北京经济技术
投资开发总公司，任经营管理部职员，期间，2015 年 12 月至 2016
年 12 月，挂职任广西壮族自治区柳州市柳东新区党工委委员、管委
会副主任；2017 年 1 月至 2017 年 7 月，挂职任北京经济技术开发区
工委组织部部长助理。2017 年 7 月至 2018 年 2 月，就职于北京经开
电子商务有限公司，任总经理。2018 年 2 月至 2018 年 8 月，就职于
北京经开互联科技有限公司，任党支部书记、总经理。2018 年 8 月
至 2019 年 10 月，就职于北京经开投资开发股份有限公司，任副总经
理。2019 年 10 月至 2021 年 1 月，就职于北京亦庄智能城市协同创
新研究院有限公司，任副总经理（主持工作）
。2021 年 1 月至 2023
年 11 月，就职于北京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党总支
部副书记、董事、总经理。2023 年 11 月至 2024 年 12 月，就职于北
京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党委副书记、董事、总经理。
司，任党委书记、董事长、总经理。2025 年 9 月至今，就职于北京
数据集团有限公司，任副总经理。
截至目前，颜敏先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公司
副总经理，除此之外，颜敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
樊晓慧先生：1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2003 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于北京市海淀区委统
战部，任科员、副主任科员；2010 年 2 月至 2021 年 5 月，就职于北
京市国有资产经营有限责任公司，历任党委办公室组织专员、团委副
书记、党群工作部副部长、部长、工会副主席、公司纪委委员、党委
组织部（党委统战部）部长等职务（其间：2016 年 12 月至 2018 年 2
月兼任首都医疗健康产业集团有限公司党总支书记）
，2021 年 5 月至
员、集智未来人工智能产业创新基地有限公司党支部书记、董事长；
新基地有限公司，任党支部书记、董事长；2024 年 1 月至 2025 年 1
月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，任信息服务与数字产
业部（信息中心）经理，北京集智未来人工智能产业创新基地有限公
司党支部书记、董事长；2025 年 1 月至 2025 年 7 月，就职于北京市
国有资产经营有限责任公司，任信息服务与数字产业部（信息中心）
经理，北京数网链通科技有限公司党支部书记、董事长（兼）；2025
年 7 月至 2025 年 9 月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，
任信息服务与数字产业部（信息中心）经理，北京数网链通科技有限
公司党支部书记、董事长（兼）
，北京数据集团有限公司董事；2025
年 9 月至 2025 年 11 月，就职于北京数据集团有限公司，任党委副书
记、董事、副总经理（国资公司中层正职）
，北京数网链通科技有限
公司党支部书记、董事长（兼）
；2025 年 11 月至今，就职于北京数
据集团有限公司，任党委副书记、董事、副总经理。
截至目前，樊晓慧先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公
司党委副书记、董事、副总经理，除此之外，樊晓慧先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得
担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李向先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2008 年 7 月至 2011 年 7 月就职于中国人寿保险股份有
限公司,任高级主管；2011 年 7 月至 2016 年 11 月，就职于中信证券
股份有限公司,任部门副总裁；2016 年 11 月至 2019 年 2 月就职于华
兴资本，任高级经理；2019 年 4 月至 2020 年 4 月就职于北京金融控
股集团有限公司，任资深经理；2020 年 4 月至 2026 年 2 月就职于北
京金融大数据有限公司，任副总经理；2026 年 3 月至今，就职于北
京数据集团有限公司，任创新研究院经理、基础设施部经理（兼）
。
截至目前，李向先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公司
创新研究院经理、基础设施部经理（兼），除此之外，李向先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为
或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集团有限公
司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月至今就职于
北京铜牛信息科技股份有限公司，任党支部书记、董事、总经理。
截至目前，高鸿波先生持有本公司股份 1,357,673 股，占公司总
股本的 0.96%，高鸿波先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董
事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
谢明霞女士：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2001 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于邢台师范高等
专科学校，任助教兼辅导员；2010 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于北
京纺织控股有限责任公司，任资产运营部部员；2015 年 3 月至 2015
年 7 月，就职于北京控股投资管理有限公司，任资产稽核部高级经理；
任总经理助理；2018 年 2 月至 2019 年 4 月，就职于北京时尚控股有
限责任公司，任战略资产部部员；2019 年 5 月至 2024 年 8 月，就职
于北京时尚控股有限责任公司，任战略资产部副部长；2024 年 9 月
至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，任战略投资部副部长。
截至目前，谢明霞女士是北京时尚控股有限责任公司战略投资部
副部长，除此之外，谢明霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王茜女士：1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2014 年 1 月-2015 年 8 月，就职于北京市基础设施
投资有限公司，任股权管理经办，2015 年 9 月至 2021 年 8 月，就职
于招商银行股份有限公司北京分行，任投资银行部产品经理；2021
年 9 月至 2024 年 5 月，就职于人保资本保险资产管理有限公司，任
股权投资一部副总监；2024 年 6 月-2025 年 10 月，就职于北京市政
府投资引导基金管理有限公司，任业务经理；2025 年 11 月至今，就
职于北京京国瑞股权投资基金管理有限公司，任投资经理。
截至目前，王茜女士为北京国瑞科信咨询管理中心（有限合
伙）的执行事务合伙人委派代表，除此之外，王茜女士与其他持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章
第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
第六届董事会独立董事候选人简历
张同须先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。1987 年 6 月至 1990 年 9 月，就职于邮电部北京设计所，
任工程师、通信枢纽专网设计处副总工程师；1990 年 9 月至 1999 年
副总工程师、通信枢纽专网设计处副处长、通信枢纽专网设计处副处
长兼总工程师、第四设计所副所长兼总工程师、挂职山东省平度市副
市长、副总工程师兼技术处处长；1999 年 8 月至 2002 年 7 月，就职
于信息产业部北京邮电设计院，历任副总工程师兼技术处处长、副总
工程师兼第四设计所所长兼技术处处长、副总工程师兼第四设计所所
长、副院长兼总工程师；2002 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于中京邮
电通信设计院，任副院长兼总工程师；2004 年 8 月至 2006 年 6 月，
就职于京移通信设计院有限公司，任副院长兼总工程师；2006 年 6
月至 2017 年 4 月，就职于中国移动通信集团设计院有限公司，历任
副院长（董事、党委委员）、院长（董事长、党委委员）
；2017 年 4
月至 2023 年 7 月，就职于中国移动通信集团有限公司研究院，任党
委书记、院长；2023 年 7 月至今，就职于中国移动通信集团有限公
司，任专职董事。
截至目前，张同须先生尚未取得独立董事资格证书，张同须先生
承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。张同须先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名
为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
杨涛女士：1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1994 年 4 月至 1997 年 11 月，就职于中国科学院
力学研究所，任助理研究员；1997 年 12 月至 2003 年 3 月，就职于
中慧会计师事务所有限责任公司，任副总经理；2003 年 4 月至 2009
年 11 月，就职于亚太中汇会计师事务所有限公司，任副总经理；2009
年 12 月至今，就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），任管
理合伙人。
截至目前，杨涛女士已取得独立董事资格证书。杨涛女士未持有
公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王笑语先生：1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2019 年 11 月至 2023 年 6 月，就职于北京市金杜律师
事务所，任律师；2023 年 7 月至 2024 年 8 月，就职于北京市君合律
师事务所，任律师；2024 年 8 月至今，就职于北京大成律师事务所，
任律师。
截至目前，王笑语先生尚未取得独立董事资格证书，王笑语先生
承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。王笑语先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名
为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
滕东兴先生：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2002 年 1 月至 2004 年 3 月，中科院软件所人机交
互实验室从事博士后工作；2004 年 4 月至 2013 年 5 月，就职于中科
院软件所人机交互实验室，任副研究员、高级工程师；2013 年 6 月
至 2016 年 5 月，就职于中科院软件所，任科技处长、专项科技处长、
正高级工程师；2016 年 6 月至 2021 年 6 月，就职于中科院软件所，
任发展规划与重大任务办主任、正高级工程师；2016 年 6 月至 2025
年 2 月，兼任青岛工业软件研究所所长；2021 年 7 月至今，就职于
中科院软件所协同创新中心，任正高级工程师。
截至目前，滕东兴先生尚未取得独立董事资格证书，滕东兴
先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。滕东兴先生未持有公司股份，与控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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