证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-009
浙江臻镭科技股份有限公司
关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认及预计日常关联交易，
是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公
正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中
小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联
交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度
日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司补
充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易事项公平、合理，
不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日
常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。
关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的原则，关联交易作价公允，交易方式
符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公
司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是
中小股东权益的情形，我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议
通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的
议案》，并形成以下意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联
交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日
常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影
响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届
董事会第十四次会议审议。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易并
预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会上，关联董事郁发新对该议案回避
表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
本次预计的 2026 年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2025 年预 2025 年实际发
关联人 际发生金额差
类别 计金额 生金额
异较大的原因
向关联方采 业务需求增加
浙江集迈科微电子有限公司 1,500.00 1,982.29
购商品/提 所致
供劳务 杭州基尔科技有限公司 0.00 0.00 /
向关联方出
杭州基尔科技有限公司 0.34 0.34 /
租资产
小计 1,500.34 1,982.63 /
注 1：2024 年 1 月，郁发新已将其持有的基尔科技股权全部对外转让，根据相关规定，自
注 2：以上金额为不含税金额。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 占同类业 本次预计金额
占同类业
关联交易类 本次预计 露日与关联人 上年实际 务比例 与上年实际发
关联人 务比例
别 金额 累计已发生的 发生金额 （％） 生金额差异较
（%）[1]
交易金额 [2] 大的原因
浙江集迈
向关联方采 业务需求增加
科微电子 2,300.00 12.00 137.75 1,982.29 10.40
购商品/提 所致
有限公司
供劳务
小计 2,300.00 12.00 137.75 1,982.29 10.40 /
注 1：上表中占同类业务比例计算公式的分母为 2026 年同类业务支出或营业收入。
注 2：上表中占同类业务比例计算公式的分母为 2025 年同类业务支出或营业收入。
注 3：以上金额为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一）关联人的基本情况
名称 浙江集迈科微电子有限公司
统一社会信用代
码：
类型 其他有限责任公司
法定代表人： 马飞
生产：半导体集成电路和系统集成产品；化合物半导体芯片（经
向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：电子产品，机电
设备及配件，计算机软硬件及配件；技术开发、技术咨询、技术
经营范围：
服务、成果转让：集成电路封装与系统集成技术；集成电路测试
技术；集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本： 7536.0034 万元
成立时间： 2018 年 9 月 30 日
经营期限： 长期
浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴
住所：
国家大学科技园二分部北园 8 号厂房
浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴
主要办公地点：
国家大学科技园二分部北园 8 号厂房
实际控制人： 马飞、郁发新、程明芳三人共同控制
最近一年财务状
（该数据已经天健会计师事务
况：
所（特殊普通合伙）审计）
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况和经营状况良好，具备持续经营和服务的
履约能力。公司及子公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方
签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据双方生产经营需要，公司向关联方浙江集迈科微电子有限公司采购加工
服务。
（二）定价政策及定价依据
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定
价依据。交易各方根据公平、公正、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据
约定的价格计算。
（三）关联交易协议签署情况
公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署
具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常
生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极
的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进
行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益
的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关
联交易对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次 2025 年度日常关联交易补充确认以及 2026 年
度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董
事回避了表决，本次事项无需股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
导》 《公司
章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。保荐机构对公司本次 2025 年度日
常关联交易补充确认以及 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
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