证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-015
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于修订、制定公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议
审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
，具体情况如下：
一、相关制度修订、制定情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际
情况，对公司部分制度进行修订、制定，具体情况如下：
是否需提交股
序号 制度名称 变更类型
东会审议
注：1、《募集资金专项存储与使用管理制度》修订后名称变更为《募集资金专项存放
及使用管理办法》；
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订后名称变更为《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
上述修订、制定后的制度全文已于同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
二、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三
次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
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