证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-010
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于 2026 年董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议
审议了《关于董事薪酬的议案》
《关于高级管理人员薪酬的议案》
。因
《关于董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，会议
全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；会
议审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
。
董事和高级管理人员 2025 年度薪酬分配的具体情况请参阅公司
《2025 年年度报告》
，现将 2026 年度董事、高级管理人员具体薪酬方
案公告如下：
根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规、
《公司章
程》及公司薪酬福利有关制度的规定，公司制定了 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之
日止；高级管理人员薪酬方案自本次第六届董事会第十三次会议审议
通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司董事 2026 年薪酬方案如下：
公司独立董事薪酬为津贴制，其他董事以各自任职岗位工资为基
础，结合工作能力、履职情况等考核。
万元/年(税前)，按月平均发放；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另
行领取董事薪酬或津贴。2）不在公司担任管理职务的非独立董事，
采取固定董事津贴，津贴标准为 9.6 万元/年(税前)，按月平均发放。
不在公司担任管理职务的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核。
（二）公司高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：
按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬福利有关
制度等规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职管理岗位、绩
效考核结果等领取薪酬。
薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励薪酬等构成，其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬，根据职责范围、市场薪资行情等因素综合确定，
按月发放。
（2）绩效薪酬，包括绩效工资、专项激励和奖金。其中，绩效
工资与公司业绩及个人绩效挂钩，季末或年终根据当期考核结果统算
兑付。专项激励和奖金以公司制定的考核激励方案为依据，根据个人
年度考核及考评结果进行具体核定及发放。
（3）中长期激励收入，包括股权激励计划、员工持股计划等中
长期激励措施。实际实施情况以公司董事会、股东会审议通过的相关
文件及正式公告为准。
四、其他规定
各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司
根据相关法律法规代扣代缴。
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批
准，向股东会说明，并予以披露。
备查文件：
三次会议决议》
委员会 2026 年第一次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
