证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-018
安徽古麒绒材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、接受关联方担保基本情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日
常生产经营和业务发展的资金需求，董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿
及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事
洪小林，董事会秘书谢伟拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过 10.00 亿元的
担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董
事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不
向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长谢玉成及其
配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木
林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟及上述人员的近亲属属于公司
关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易预计事项事先经过公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议
通过，同意提交公司董事会，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十
三次会议审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关
联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.10 条规定，该议案可豁免提交股东会审议。
该议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本信息
灿之一致行动人。经查询，谢玉成不属于失信被执行人。
属于失信被执行人。
谢玉成及谢伟之一致行动人。经查询，谢灿不属于失信被执行人。
灿 100%持股的公司。经查询，芜湖新筑投资管理有限公司不属于失信被执行人。
失信被执行人。
人。
一致行动人。经查询，谢伟不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担
保、抵押担保等，不向公司及子公司收取担保费用，亦无需公司及子公司提供
反担保。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事
项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及
子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金
需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东
利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司提供无偿担保及关联租赁外，未与上述关联方发生其他关联交易。
其中关联租赁具体情况为公司因办公经营场地需要，拟向关联方芜湖新筑
投资管理有限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路 19 号市民服务中心旁的商业
楼作为客服接待中心使用，用于包括客户接待、业务办理、投融资交流等用途，
租赁总面积为 1,121.34 平方米，租赁期 3 年，租赁期限自 2025 年 8 月 26 日起
至 2028 年 8 月 25 日止，租赁费用合计为 90 万元。
七、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
董事会审议本次关联交易事项前，公司全体独立董事召开了 2026 年第一次
独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026
年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审
议并发表意见如下：本次公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费
用，也无需公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融
资需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东
利益的行为，因此同意将此议案提交董事会进行审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会、独立董
事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；
公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对
公司独立性产生重大不利影响。
综上，保荐人对古麒绒材 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的事项无
异议。
九、备查文件
受关联方无偿担保额度预计的核查意见》。
特此公告。
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