武汉天喻信息产业股份有限公司
报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认
真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决
议，积极有效地发挥了董事会的作用。2026 年公司董事会将继续恪尽职守，审
慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。
现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设专门委员会会
议召开情况、独立董事履职情况报告如下：
一、股东大会召开情况
报告期内，公司共召开五次股东大会，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
《2024年度董事会工作报告》、《2024
年度监事会工作报告》、《2024年度
财务决算报告》、《2024年度利润分
配预案》、《2024年度报告》及其摘
要、《关于拟续聘2025年度审计机构
的议案》、《关于修改<公司章程>的
议案》、《关于选举刘天凛为第九届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举第九届董事会非独立董事
的议案》
《关于拟变更会计师事务所的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》、《关
案》、《关于取消监事会、监事及废
止<监事会议事规则>的议案》
二、董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开十五次董事会，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第九届董事会第
四次会议
《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财
务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、
《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024
年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》、《2024年度报告》
及其摘要、《关于拟续聘2025年度审计机构的
第九届董事会第
五次会议
财务报表审计报告的专项说明》、《董事会关
于2024年度否定意见内部控制审计报告的专
项说明》、《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《2025
年第一季度报告》、《关于召开2024年年度股
东大会的议案》
《关于拟推举董事代行董事长职责的议案》、
第九届董事会第 《关于拟选定董事代行董事会秘书职责的议
六次会议 案》、《关于拟选定人员代行财务负责人职责
的议案》
《关于提名第九届董事会非独立董事候选人
第九届董事会第
七次会议
大会的议案》
第九届董事会第
八次会议
《关于聘任总经理的议案》、《2025年度总经
第九届董事会第 理薪酬方案》、《关于出售资产暨关联交易的
九次会议 议案》、《关于召开2025年第二次临时股东大
会的议案》
第九届董事会第 《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开
十次会议 2025年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第
十一次会议
《2025年半年度报告》及其摘要、《关于选举
第九届董事会第 第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、
十二次会议 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作制
度>的议案》
第九届董事会第
十三次会议
第九届董事会第
十四次会议
第九届董事会第 《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限
十五次会议 合伙）的议案》
《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于
第九届董事会第
十六次会议
部分公司治理制度的议案》、《关于召开2025
年第四次临时股东大会的议案》
第九届董事会第 《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的
十七次会议 议案》
《关于解决2024年报无法表示意见审计报告
第九届董事会第
十八次会议
让代理商债权暨关联交易的议案》
三、董事会下设专门委员会会议召开情况
（一）审计委员会
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的召开符合公司《董事会审计
委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
《2024 年度财务报告》、《2024 年度计
提资产减值准备的议案》、《关于 2024
年度计提预计负债的议案》、《关于会
计师事务所 2024 年度履职情况的评估
报告》、《关于拟续聘 2025 年度审计机
第九届董事会审计委
员会第二次会议
报告》、 《2024 年度重要事项核查报告》、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、
《审计委员会对 2024 年度年审会计师
履行监督职责情况报告》、《2025 年度
内部审计工作计划》
《2025 年第一季度内部审计工作报告》、
第九届董事会审计委 《2025 年第一季度重要事项核查报告》、
员会第三次会议 《2025 年第二季度内部审计工作计划》、
《2025 年第一季度财务报告》
《2025 年半年度财务报告》、
《关于 2025
年半年度计提资产减值准备的议案》、
第九届董事会审计委
员会第四次会议
《2025 年半年度重要事项核查报告》、
《2025 年三季度内部审计工作计划》
《2025 年三季度内部审计工作报告》、
第九届董事会审计委 《2025 年三季度重要事项核查报告》、
员会第五次会议 《2025 年三季度财务报告》、《2025
年四季度内部审计工作计划》
第九届董事会审计委
员会第六次会议
（二）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会于 2025 年 8 月 25 日设立，报告期内共召开 1 次会议，会
议的召开符合公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，具体召开情况
如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
《关于选举第九届董事会薪酬与考核
第九届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议
度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》
四、独立董事履职情况
(一) 报告期内独立董事出席董事会会议情况
应出席 亲自出席 委托出席 未出席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议
欧阳丽华 15 15 0 0 否
孙晨钟 15 15 0 0 否
李娜 15 15 0 0 否
(二) 报告期内公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议
的情况
独立董事
董事提出异议的事项 异议的内容
姓名
董事孙晨钟对该议案投反对票，反对
第九届董事会第十一次会议《关于聘
孙晨钟 理由：特殊时期，不宜选没有上市公
任副总经理兼董事会秘书的议案》
司工作经验人员任高管。
(三) 报告期内独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开六次会议，独立董事积极出席，认真审
议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，积极关注和参与研究公司发展，
为公司董事及高管的提名/聘任、关联交易等事项提出了建设性的意见和建议。
五、信息披露相关工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规
定履行信息披露义务，认真自觉做好定期报告、临时报告和其他重大事项的信息
披露，持续提升公司信息披露和规范运作水平。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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