张家港中环海陆高端装备股份有限公司
“中环海陆”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实
履行股东会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司
高质量发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度主营业务情况
中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和
创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和
检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异
形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。
公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻
件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机
械、核电等多个行业领域。
二、2025 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
下：
序号 会议编号 召开时间 审议议案
（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（2）《关于增补公司独立董事的议案》
第四届董
《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
次会议
（5）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》
（1）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
第四届董
次会议
案》
第四届董
次会议
（1）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
（4）《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
（5）《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
第四届董 （7）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
次会议 （8）
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024
年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
（9）《关于续聘审计机构的议案》
（10）
《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的
议案》
（11）
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
（12）《关于 2025 年第一季度报告的议案》
（13）《关于召开 2024 年度股东会的议案》
（1）《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》
第四届董 （2）
《关于补选独立董事及专门委员会委员的议
次会议 （3）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
（4）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》
第四届董
《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的
一次会议
（1）
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的
议案》
第四届董 （2）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用
二次会议 （3）
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
（4）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第四届董 （1）《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
月 23 日
三次会议 案》
第四届董 （1）《关于制定部分治理制度的议案》
《关于部分募集资金投资项目进度延期的议
月 29 日
四次会议 案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
全面执行了股东会决议的全部事项。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会
共四个专门委员会，报告期内，上述董事会专门委员会分别召开 1 次、3 次、0
次和 3 次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要
求认真履行职责，为董事会决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事履职情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相
关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及
董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案。独立董事凭借自身专业知识
和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规
范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司《投资
者关系管理制度》等相关规定，通过投资者热线、互动易平台、股东会、业绩说
明会等方式有效地增进投资者与公司的交流。
三、董事会 2026 年工作重点
发挥董事会在公司治理中的作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，
持续提升公司规范运作和治理水平。
公司继续实施“走出去”战略，积极拥抱海外市场，加强与海外客户的交流
与合作，提高海外市场占有率。
通过对企业内部管理的优化，提高公司决策的科学性、高效性，实现管理效
率的提升，从而实现降本增效。
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